证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-010
成都振芯科技股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会
增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司 ”或“振芯科技”）第六届
董事会审计委员会决定于 2026 年 2 月 9 日召开公司 2026 年第一次临时股东会
（以下简称“本次股东会”），具体内容详见公司于 2026 年 1 月 24 日在巨潮资
讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。
2026 年 1 月 29 日，公司审计委员会收到股东缪裕洪发来的《关于要求增加
成都振芯科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，其本人作为公司股东，并受 6 名自然人股东委托，作为合计持有振芯科技 1%以上股份的股东联合行使股东临时提案权，提请本次股东会召集人（即审计委员会）在本次股东会中增加《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》并进行审议，具体如下：
提案 1：《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
提案 1.01：《关于选举谢俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
提案 1.02：《关于选举徐进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
提案 1.03：《关于选举杨国勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
提案 1.04：《关于选举杨章先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
提案 1.05：《关于选举莫然先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
提案 1.06：《关于选举马旭凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
提案 1.07：《关于选举李杰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
提案 2：《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》
提案 2.01：《关于选举孟红彦先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
提案 2.02：《关于选举蒋舜浩先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
提案 2.03：《关于选举李毅先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
提案 1、提案 2 均适用累积投票制度，且属于普通决议事项，应当由出席本
次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
经公司审计委员会核查，截至提案函出具之日，本次提出临时提案的股东缪裕洪等人合计直接持有公司 6,037,100 股股份，占公司总股本的 1.0630%，具备提出临时提案的资格；上述提案人的临时提案提出时间在本次股东会召开 10 日前，提案提交程序符合规定；临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，审计委员会同意将上述临时提案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2026 年第一次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对本次股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：审计委员会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 02 月 09 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 02 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02 月 04 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权
股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）董事候选人；
（5）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：成都市高新区高朋大道 1号公司一号会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 备注
编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会 累积投票提案 应选人数（5）人
非独立董事的议案》
1.01 《关于选举梁丽涛女士为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案》
1.02 《关于选举李新军先生为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案》
1.03 《关于选举杜辉先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事的议案》
1.04 《关于选举高虹先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事的议案》
1.05 《关于选举文江先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事的议案》
1.06 《关于选举郑灵怡女士为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案》
1.07 《关于选举邓强先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事的议案》
1.08 《关于选举谢俊先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事的议案》
1.09 《关于选举徐进先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事的议案》
1.10 《关于选举杨国勇先生为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案》
1.11 《关于选举杨章先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事的议案》
1.12 《关于选举莫然先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事的议案》
1.13 《关于选举马旭凌先生为公司第七届董事会非独立 累积投票提案 √
董事的议案》
1.14 《关于选举李杰先生为公司第七届董事会非独立董 累积投票提案 √
事的议案》
2.00 《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会 累积投票提案 应选人数（3）人
独立董事的议案》
2.01 《关于选举龙宗智先生为公司第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事的议案》
2.02 《关于选举杨晓波先生为公司第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事的议案》
2.03 《关于选举易矛女士为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
的议案》
2.04 《关于选举孟红彦先生为公司第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事的议案》
2.05 《关于选举蒋舜浩先生为公司第七届董事会独立董 累积投票提案 √
事的议案》
2.06 《关于选举李毅先生为公司第七届董事会独立董事 累积投票提案 √
的议案》
2、上述议案经第六届董事会审计委员会会议审议通过，具体内容详见公司
在巨潮资讯网刊载的相关公告。
3、所有议案以累积投票方式进行逐项表决，选举出公司第七届董事会非职
工代表董事，应选非独立董事 5 名、独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东会方可进行表决。
5、公司将对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司
董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；授
权委托书模板详见附件 2。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；授权委托书模板详见附件 2。
（3）异地股东可采用电话、信函的方式登记，信函请于 2026 年 2 月 6 日
17:00 前送达公司投资管理部，信函以抵达本公司的时间为准。信函（信封请注明“股东会”字样）送达的指定地址和收件人为：
邮寄地址：四川省成都市高新区高朋大道 1号
收件人：成都振芯科技股份有限公司投资管理部
联系电话：028-65557625
邮政编码：610041
2、登记时间：2026 年 2 月 6日的上午 9:30-11:30、下午 13:30-17:00
3、登记地点：四川省成都市高新区高朋大道 1号一楼会议室。
4、联系人：陈思莉、张爽
联系电话：028-65557625
5、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。
6、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
