证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-016
成都振芯科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会是否出现未通过议案的情形：是。未通过的议案名称：
（1）《关于选举杜辉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
（2）《关于选举高虹先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
（3）《关于选举文江先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
（4）《关于选举邓强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
（5）《关于选举徐进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
（6）《关于选举杨章先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
（7）《关于选举莫然先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
（8）《关于选举马旭凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
（9）《关于选举李杰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
（10）《关于选举杨晓波先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；
（11）《关于选举孟红彦先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2026 年 2 月 12 日下午 14:30
（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 2 月 12 日 9:15-15:00。
（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室
（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
（五）召集人：审计委员会
（六）主持人：审计委员会召集人、独立董事江才先生
（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东/股东代表（人） 534
代表股份数（股） 306,172,889
占公司有表决权股份总数的比例 54.3965%
现场投票情况
通过现场投票的股东/股东代表（人） 98
代表股份数（股） 20,681,116
占公司有表决权股份总数的比例 3.6743%
网络投票情况
通过网络投票的股东/股东代表（人） 436
代表股份数（股） 285,491,773
占公司有表决权股份总数的比例 50.7222%
（2）中小投资者出席会议情况
通过现场和网络投票的中小投资者/代表（人） 526
代表股份数（股） 134,991,414
占公司有表决权股份总数的比例 23.9834%
现场投票情况
通过现场投票的中小投资者/代表（人） 93
代表股份数（股） 18,987,941
占公司有表决权股份总数的比例 3.3735%
网络投票情况
通过网络投票的中小投资者/代表（人） 433
代表股份数（股） 116,003,473
占公司有表决权股份总数的比例 20.6099%
注：1、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 567,905,700 股，其中公司股份回购专用证券账户中的股份数量为 5,051,600 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 562,854,100 股。
2、本公告中，如合计数与各分项数相加之和的尾数存在差异，系四舍五入所致。
3、中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
公司董事、董事候选人均出席了本次会议；公司高级管理人员现场列席了本
次会议。北京德恒律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。
本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会
议作出的决议合法有效。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票的方式审议了以下议案，经过充分讨
论，形成如下决议：
1、总表决情况
提案 同意
编码 提案名称 表决结果
票数（股） 比例
1.01 《关于选举梁丽涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》 281,843,603 92.0537% 通过
1.02 《关于选举李新军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 281,883,192 92.0667% 通过
1.03 《关于选举杜辉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 3,189,625 1.0418% 未通过
1.04 《关于选举高虹先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 4,122,716 1.3465% 未通过
1.05 《关于选举文江先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 3,013,712 0.9843% 未通过
1.06 《关于选举郑灵怡女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》 276,547,803 90.3241% 通过
1.07 《关于选举邓强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 662,306 0.2163% 未通过
1.08 《关于选举谢俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 286,859,783 93.6921% 通过
1.09 《关于选举徐进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 1,916,343 0.6259% 未通过
1.10 《关于选举杨国勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 266,687,693 87.1036% 通过
1.11 《关于选举杨章先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 946,535 0.3092% 未通过
1.12 《关于选举莫然先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 904,856 0.2955% 未通过
1.13 《关于选举马旭凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 11,212 0.0037% 未通过
1.14 《关于选举李杰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 31,306 0.0102% 未通过
2.01 《关于选举龙宗智先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 253,288,859 82.7274% 通过
2.02 《关于选举杨晓波先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 4,475,942 1.4619% 未通过
2.03 《关于选举易矛女士为公司第七届董事会独立董事的议案》 252,541,733 82.4834% 通过
2.04 《关于选举孟红彦先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 146,838,868 47.9595% 未通过
2.05 《关于选举李毅先生为公司第七届董事会独立董事的议案》 193,057,940 63.0552% 通过
2、中小投资者表决情况
提案 同意
编码 提案名称
票数（股） 比例
1.01 《关于选举梁丽涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》 5,410,303 4.0079%
1.02 《关于选举李新军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 5,449,892 4.0372%
1.03 《关于选举杜辉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 3,189,625 2.3628%
1.04 《关于选举高虹先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 4,122,716 3.0541%
1.05 《关于选举文江先生为公司第
