300101 深市 振芯科技

证券代码：300101        证券简称：振芯科技        公告编号：2021-074
              成都振芯科技股份有限公司

          第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2021 年 10 月 18
日以书面方式向全体监事发出第五届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）
通知，并于 2021 年 10 月 28 日在公司 1 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席张大秀女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经认真研究，形成如下决议：

    1. 审议通过公司《2021 年第三季度报告》的议案

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理指南第 6
号——信息披露公告格式（2021 年 9 月修订）》《深圳证券交易所上市公司业务办
理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年 9 月修订）》以及《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》（2020 年修订）等规定，监事会对《2021 年第三季度报告》进行了认真审核，并提出如下书面审核意见。

    监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

    《2021 年第三季度报告》全文内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披
露网站刊载的相关文件，《2021 年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》。

    特此公告。

成都振芯科技股份有限公司
          监 事 会

      2021 年 10 月 28 日