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双林股份:第六届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2021-11-05

双林股份:第六届董事会第四次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300100          证券简称:双林股份        公告编号:2021-047
            宁波双林汽车部件股份有限公司

            第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  宁波双林汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次
会议通知于 2021 年 11 月 1 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事,董事会于
2021 年 11 月 4 日下午以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事
9 名,实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议由董事长邬建斌先生主持,各董事表决通过了以下议案:

    1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

  鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,同时综合考虑公司经营发展及审计工作需要,公司拟聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构,聘期为一年。公司已就该事项与前后任会计师事务所进行了事前沟通,双方对变更会计师事务所事项均未提出异议。

  公司独立董事对此事项已发表明确的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于变更会计师事务所的公告》。本议案经董事会通过后,需提交股东大会审议。

  表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

  同意公司于 2021 年 11 月 22 日(周一)下午 13:30 在宁波市宁海县西店镇
潢溪口 666 号公司中央会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日在巨潮资讯网刊登的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
特此公告!

                                    宁波双林汽车部件股份有限公司
                                                董 事 会

                                            2021 年 11 月 4 日

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