证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2022—030
尤洛卡精准信息工程股份有限公司
第五届董事会 2022 年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第五次会议于2022年9月9日10:00时以现场结合视频方式在公司二楼会议室召开。工作人员将本次会议相关的全部资料（包括会议通知、会议议题资料、表决票等）于2022年8月30日以专人送达、电子邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事3名。公司监事、高级管理人员等列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等文件的相关规定。
会议由董事长黄自伟先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：
一、审议通过关于延长公司2021年向特定对象发行A股股票方案之发行决议有效期的议案
公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的议案》、第五届董事会2022年第一次会议审议通过了《关于调整公司2021年向特定对象发行A股股票方案之发行决议有效期的议案》，根据上述决议，公司本次向特定对象发行股票的决议有效期为2021年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。
鉴于本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期将届满，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，公司董事会提请股东大会将公司2021年向
特定对象发行A股股票方案之发行决议有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复（证监许可﹝2022﹞814号）有效期届满日。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
二、审议通过关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期的议案
公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案》，根据上述决议，股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜决议有效期为2021年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月。
鉴于上述授权的股东大会决议有效期将届满，为了顺利推进本次向特定对象发行股票的后续事项，公司董事会提请股东大会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的同意注册批复（证监许可﹝2022﹞814号）有效期届满日，授权内容及范围不变。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
三、审议通过关于公司2021年向特定对象发行A股股票相关授权的议案
为确保本次向特定对象发行A股股票事项顺利进行，基于股东大会批准的发行预案和授权，在发行批复有效期内，公司本次向特定对象发行股票过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，董事会授权董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。如果有效申购不足，可以启动追加认购程序。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
四、审议通过关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2022年9月26日（星期一）召开公司2022年第一次临时股东大会。
该议案以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果予以通过。
具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
五、备查文件
1、第五届董事会2022年第五次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会2022年第五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会
2022 年 9 月 9 日
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