300098 深市 高新兴

证券代码：300098        证券简称：高新兴          公告编号：2023-019
              高新兴科技集团股份有限公司

          第六届董事会第一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一
次会议于 2023 年 3 月 15 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号 A616 房以
现场表决的方式召开。

    2、本次会议通知经征得各董事同意，于 2023 年 3 月 15 日股东大会结束后
以口头通知的形式送达。

    3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和拟任高级管理人
员列席了本次会议。

    4、会议由公司半数以上董事共同推举董事刘双广先生主持。

    5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    同意选举刘双广先生担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

    详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （二）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

    为推动公司建立和完善现代企业制度，规范公司运作，第六届董事会设立战略委员会、人力资源管理委员会和审计委员会三个董事会专门委员会，各专门委
员会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的程序开展工作，各专门委员会成员构成如下：

    1、战略委员会由董事长刘双广、董事贾幼尧、董事黄国兴及独立董事罗翼四人组成，其中刘双广为召集人。

    2、人力资源管理委员会由独立董事罗翼、独立董事江斌及董事贾幼尧三人组成，其中独立董事罗翼为召集人。

    3、审计委员会由独立董事胡志勇、独立董事罗翼及董事黄国兴三人组成，其中独立董事胡志勇为召集人，为会计专业人士。

    以上专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

    详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （三）审议通过了《关于聘任公司总裁及其他高级管理人员的议案》

    同意聘任刘双广先生为公司总裁，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

    同意聘任刘佳漩女士为公司副总裁、董事会秘书；聘任刘宇斌先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

    公司独立董事对聘任总裁及其他高级管理人员发表了独立意见，详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （四）审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》

    同意聘任张忠华先生为公司内审负责人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

    详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。


    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    同意聘任万诗颖女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满止。

    详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （六）审议通过了《关于为全资子公司高新兴通信提供担保的议案》

  为满足全资子公司广州高新兴通信有限公司（以下简称“高新兴通信”）建设广州黄埔区中新知识城地块及日常经营的需要，公司拟为高新兴通信向中国工商银行股份有限公司广州白云路支行（以下简称“中国工商银行”）申请银行授信及开具保函事项提供担保，担保额度不超过 400 万元。担保期限自履行担保义务之次日起三年，本次担保无反担保事项。董事会同意由公司法定代表人或法定代表人的授权人士代表本公司与银行签署所有相关的法律文件。

    本次公司为全资子公司高新兴通信提供担保，是为了满足其生产经营所需，有利于促进其经营发展，提升公司核心竞争力。公司建立了较为完善的对外担保决策管理制度，且高新兴通信为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，财务风险处于可有效控制的范围内，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。本次提供担保的事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会同意本次担保的相关事项。

    公司独立董事对为全资子公司高新兴通信提供担保发表了独立意见。

    详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

    议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第一次会议决议》；

    2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

    特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

          董 事 会

    二〇二三年三月十五日