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高新兴:高新兴科技集团股份有限公司章程修正案(2024年10月)

公告日期:2024-10-30


      高新兴科技集团股份有限公司

            章程修正案

      (2024 年 10 月 29 日第六届董事会第二十一次会议审议修订)

    公司根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订。

    修订条款说明列示如下表:

序                    修改前                                      修改后



    第一百条 董事应当遵守法律、行政 法规和本章  第一百条 董事应当遵守 法律、行政法规和 本章
    程,对公司负有下列忠实义务:                程,对公司负有下列忠实义务:

    ……                                        ……

    (五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同  (五)未向董事会或股东大会报告并按照本章程
    意,与本公司订立合同或者进行交易;          的规定经董事会或股东大会决议通过,直接或间
    ……                                        接与本公司订立合同或者进行交易;

    董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有; ……

 1  给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。        董事、监事、高级管理人员的近亲属,董事、监
                                                  事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控
                                                  制的企业,以及与董事、监事、高级管理人员有
                                                  其他关联关系的关联人,与公司订立合同或者进
                                                  行交易 ,适用前款第(五)项规定。

                                                  董事违反本条规定所得的收入,应当归公司所有;
                                                  给公司造成损失的,应当承担赔偿责任。

                                  高新兴科技集团股份有限公司

                            董事长(法定代表人):

                                                        刘双广

                                    二〇二四年十月二十九日