高新兴科技集团股份有限公司
章程修正案
（2024 年 10 月 29 日第六届董事会第二十一次会议审议修订）
公司根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
修订条款说明列示如下表：
序 修改前 修改后
号
第一百条 董事应当遵守法律、行政 法规和本章 第一百条 董事应当遵守 法律、行政法规和 本章
程，对公司负有下列忠实义务： 程，对公司负有下列忠实义务：
…… ……
（五）不得违反本章程的规定或未经股东大会同 （五）未向董事会或股东大会报告并按照本章程
意，与本公司订立合同或者进行交易； 的规定经董事会或股东大会决议通过，直接或间
…… 接与本公司订立合同或者进行交易；
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有； ……
1 给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 董事、监事、高级管理人员的近亲属，董事、监
事、高级管理人员或者其近亲属直接或者间接控
制的企业，以及与董事、监事、高级管理人员有
其他关联关系的关联人，与公司订立合同或者进
行交易 ，适用前款第（五）项规定。
董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；
给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
高新兴科技集团股份有限公司
董事长（法定代表人）：
刘双广
二〇二四年十月二十九日
