证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2011-020
易联众信息技术股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2011 年 8 月 28 日下午 14：00-16：00 时，易联众信息技术股份有限公司第一
届董事会第十七次会议在公司会议室以现场方式召开。提议召开本次会议的会议
通知已于 8 月 18 日以电话、传真、电子邮件方式发出，应参加会议董事 5 人，实
际参加会议董事 4 人，董事张昱委托董事长古培坚代其出席并代为行使董事权
利。公司监事、高管列席了会议，会议由董事长古培坚主持。本次会议的召集、
召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于转让公司所持有的福建易联众电子科技有限公司 9%股权的
议案》：
根据公司第一届董事会第八次会议审议通过的《关于运用部分“其它与主营
业务相关的营运资金”投资设立福建易联众电子科技有限公司的议案》，公司决
定与吴松先生、陈豪先生共同投资成立福建易联众电子科技有限公司，注册资本
1,000 万元人民币，公司运用部分超募资金以现金方式出资 600 万元，占注册资本
的 60%，吴松先生出资 200 万元，占注册资本的 20%，陈豪先生出资 200 万元，
占注册资本的 20%。 福建易联众电子科技有限公司于 2010 年 12 月取得福州市工
商行政管理局颁发的企业法人营业执照。
现公司为了进一步拓宽业务领域，增强发展后劲，经福建易联众电子科技董
事会审议决定，在现有业务基础上利用原有技术积累和资源优势正式涉足轨道交
通运行安全产品的软件开发与系统集成业务，并采用转让股权方式引进相关专业
人才。
为此，本公司拟将所持有的福建易联众电子科技 9%的股权转让给阮文华、施
莹、高扬等三人，其中阮文华、施莹、高扬分别受让 3%的股权。经天健正信会计
师事务所审计，福建易联众电子科技 2011 年 6 月 30 日净资产为 951.77 万元，转
让 9%的股权对价为 90 万元。股权转让完成后，本公司持有福建易联众电子科技
51%的股权，仍为其控股股东。
（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案需提交股东大会审议。
独立董事、监事会已针对此议案发表明确同意意见。具体内容详见中国证监
会创业板指定信息披露网站。
2、审议通过《关于全资子公司福州易联众信息技术有限公司受让常忠所持有
的大连易联众科技有限公司 10%股权的议案》：
根据公司第一届董事会第八次会议审议通过的《投资设立大连易联众科技有
限公司的议案》，为进一步开拓大连及其他市场，加速公司发展，公司决定与常
忠先生共同投资成立大连易联众科技有限公司，注册资本 3,000 万元人民币，公
司将运用部分超募资金以现金方式出资 2,700 万元，占注册资本的 90%，常忠先
生出资 300 万元，占注册资本的 10%。大连易联众科技有限公司于 2010 年 10 月
取得大连市行政管理局颂发的企业法人营业执照。
现常忠先生因个人原因拟转让其所持有的大连易联众 10%的股权，为此，本
公司拟由全资子公司福州易联众信息技术有限公司受让常忠先生拟转让的 10%股
权，经天健正信会计师事务所审计，大连易联众 2011 年 6 月 30 日净资产为
994.84 万元，受让 10%的股权对价为 99.48 万元。
（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案需提交股东大会审议。
独立董事、监事会已针对此议案发表明确同意意见。具体内容详见中国证监
会创业板指定信息披露网站。
3、审议通过《关于向招商银行厦门分行申请 2,000 万元人民币综合授信额度
的议案》：
为了提高融资的便利性，储备银行融信资源，满足业务增长对流动资金的需
求，公司拟以信用免担保方式向招商银行厦门分行申请 2,000 万元人民币综合授
信额度，期限一年，并根据公司实际业务需要在授信额度内申请借款。
（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》：
2011 年以来，公司的业务呈快速增长态势，福建省社会保障卡制发卡工作进
展顺利，公司在山西省的社会保障卡发放工作也已进入正轨，正在抓紧实施。由
于公司的主要客户为政府和银行，公司在执行合同中需要占用较大的流动资金。
在社保卡业务顺利推行的同时，公司的流动资金压力日益沉重。为了更好地推动
金融社保卡业务，满足业务拓展的需求，公司需要补充流动资金以满足公司正常
经营。
为满足公司业务持续发展的需要，缓解公司面临的流动资金需求压力，公司
计划运用超募资金 4,000.00 万元永久补充公司日常经营所需流动资金，按基准利
率计算每年可为公司减少利息负担约 262 万元，从而解决公司部分流动资金需
求，提高市场拓展速度，提高资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效
益。
（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。
独立董事、保荐机构、监事会已针对此议案发表明确同意意见。具体内容详
见中国证监会创业板指定信息披露网站。
5、审议《关于修订<公司章程>增加经营范围的议案》：
根据公司业务发展需要，经公司经营班子研究决定，拟增加公司经营范围，
按照国家相关部门的标准规范，增加的内容如下：“研发、设计和生产经营智能
卡、银行卡”，并相应修改《公司章程》。
原公司章程第十三条：经依法登记，公司的经营范围：开发、生产计算机软件、
硬件、应用系统集成、网络通信产品，提供相关的技术咨询、技术培训及技术服务；网
络工程、综合布线；从事技术、货物进出口，但国家限定公司经营或禁止进口的商品和
技术除外（不含境内分销）。
现修正如下：经依法登记，公司的经营范围：研发、设计和生产经营智能卡、银行
卡；开发、生产计算机软件、硬件、应用系统集成、网络通信产品，提供相关的技术咨
询、技术培训及技术服务；网络工程、综合布线；从事技术、货物进出口，但国家限定
公司经营或禁止进口的商品和技术除外（不含境内分销）。
（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于制定〈公司高级管理人员新酬及绩效考核管理制度〉的
议案》：
为了规范公司高级管理人员的年度绩效考核和薪酬分配管理、推进公司建
立健全符合现代企业制度要求的约束与激励机制，进一步提升公司经营效益和管
理水平，促进公司稳定健康发展。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
治理准则》等有关法律法规、及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《公司
高级管理人员新酬及绩效考核管理制度》。
（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
《公司高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》详见刊登于中国证监会指定信
息披露网站的公告。
独立董事、监事会已针对此议案发表明确同意意见。具体内容详见中国证监
会创业板指定信息披露网站。
7、审议《关于调整独立董事、外部董事津贴的议案》：
为了更好地保证独立董事和外部董事的责、权、利的一致性，进一步强化董
事勤勉尽责的机制，有利于公司长远、健康发展，拟将现有独立董事和外部董事
的津贴标准作相应调整，从 2011 年 9 月起每月津贴从原来的 5,000 元，提高到
6,500 元。
（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案需提交股东大会审议。
8、审议《关于召开 2011 年第二次临时股东大会》的议案：
拟于 2011 年 9 月 16 日上午 9：30--11：00 在厦门软件园二期观日路 18 号
502 室公司会议室召开 2011 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的以下议
案：《关于转让公司所持有的福建易联众电子科技有限公司 9%股权的议案》、
《关于全资子公司福州易联众信息技术有限公司受让常忠所持有的大连易联众科
技有限公司 10%股权的议案》、《关于修订<公司章程>增加经营范围的议案》、
《关于调整独立董事、外部董事津贴的议案》、《关于调整外部监事津贴的议
案》。
（表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
三、备查文件
《易联众第一届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
易联众信息技术股份有限公司
董事会
二〇一一年八月二十九日
