证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2011－023
江西华伍制动器股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议
于 2011 年 6 月 8 日在公司董事会会议室以现场表决的方式召开。本次会议为董
事会临时会议，会议通知已于 2011 年 6 月 2 日以书面送达、电子邮件及电话的
方式向全体董事发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 6 名，独立董事徐格宁先生因工作
原因未能出席会议，书面委托独立董事章卫东先生出席本次会议；董事陈刚先生
因工作原因未能出席会议，书面委托董事聂景华先生出席本次会议；董事潘锦先
生因工作原因未能出席会议，书面委托董事章助发先生出席本次会议。会议由公
司董事长聂景华先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体董事经认真讨论，审议并通过如
下事项：
一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》
董事会同意继续选举聂景华先生为公司第二届董事会董事长，任期至公司第
二届董事会届满。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举第二届董事会审计委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司董事会选举了第二届董事
会审计委员会委员，任期至公司第二届董事会届满，具体如下：
审计委员会：主任委员：章卫东
委 员：张 工、潘 锦
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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于选举第二届董事会战略委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定，公司董事会选举了第二届董事
会战略委员会委员，任期至公司第二届董事会届满，具体如下：
战略委员会：主任委员：聂景华
委 员：徐格宁、陈 刚、谢徐洲、章助发
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于选举第二届董事会提名委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定，公司董事会选举了第二届董事
会提名委员会委员，任期至公司第二届董事会届满，具体如下：
提名委员会：主任委员：徐格宁
委 员：聂景华、章卫东
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于选举第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定，公司董事会选举了第二
届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第二届董事会届满，具体如下：
薪酬与考核委员会：主任委员：张 工
委 员：章卫东、熊海涛
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任总经理的议案》
经董事长聂景华先生提名，董事会同意续聘谢徐洲先生为公司总经理，任期
至公司第二届董事会届满。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于聘任副总经理的议案》
经总经理谢徐洲先生提名，董事会同意续聘章助发先生、张璟先生、张捷先
生、聂璐璐女士、曾志勇先生为公司副总经理；同意聘任曹明生先生为公司副总
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经理，曹明生先生简历详见附件。以上人员任期至公司第二届董事会届满。
公司原副总经理熊银辉先生因工作变动原因，不再担任公司其他任何职务，
本公司及董事会对熊银辉先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感
谢。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
经总经理谢徐洲先生提名，董事会同意续聘熊海涛先生为公司财务总监,任
期至公司第二届董事会届满。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经董事长聂景华先生提名，董事会同意续聘张捷先生为公司董事会秘书,任
期至公司第二届董事会届满。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
经董事长聂景华先生提名，董事会同意聘任胡仁绸先生为公司证券事务代表，
任期至公司第二届董事会届满。
具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江西华伍制动器
股份有限公司关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于转让控股子公司江西华伍精密铸造有限公司股权的议
案》
经董事会审核，同意公司出售控股子公司江西华伍精密铸造有限公司 55%的
股权。独立董事发表了独立意见，同意公司出售其所持有华伍精密的 55%全部股
权。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《江西华伍制动器
股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告》。
本次股权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组事项，本次转让批准权限在公司董事会审批权限内，无需公
司股东大会批准。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司 董事会
2011 年 6 月 9 日
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附件：
曹明生先生简历
曹明生先生，1979 年出生，大学学历，在读江西财经大学高级管理人员
工商管理硕士（EMBA）；1998 年 8 月加入江西华伍起重电器（集团）有限责任
公司，1998 年 8 月至 2008 年 1 月，历任江西华伍起重电器（集团）有限责任公
司金工车间副主任、金工车间主任、品质部副部长、售后服务部长、副总经理；
2008 年 1 月至今任江西华伍制动器股份有限公司总经理助理。
曹明生先生不存在《公司法》第一百四十七条和《深圳证券交易所创业
板上司公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形，不存在有其他法律、法规
和规范性文件，以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
曹明生先生未直接或间接持有本公司股票，曹明生先生与公司控股股东
及实际控制人、5%以上股份的股东、公司的其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系的情况。
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