第五届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2023-070
湛江国联水产开发股份有限公司
第五届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十
三次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司总部会议室召开。会议通知于 2023 年 12
月 19 日以电话或邮件方式发出，本次会议由监事会主席唐岸莲召集并主持，会议采取现场的方式进行，会议应出席监事三人，实际出席监事三人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《证券法》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
1. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。
公司第五届监事会任期将届满，根据《公司章程》规定，需进行监事会换届选举。根据《公司章程》的规定，监事会对公司监事会和符合条件的股东提名推荐的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人其本人意见后，现提名冼海平、林妙嫦为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会民主选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
2. 审议通过了《关于募投项目延期及重新论证的议案》。
经审议，监事会认为：本次对“广东国美水产食品有限公司中央厨房项目”、“国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目”进行延期及重新论证，是
第五届监事会第二十三次会议决议公告
根据市场环境变化、公司实际经营发展需要及募投项目实际情况做出的审慎决定，募投项目的投资总额、实施主体等均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。我们认为上述募投项目符合公司发展的需要，仍然具备投资的必要性和可行性，因此我们一致同意公司本次募投项目延期及重新论证的事项。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 等中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
特此公告。
湛江国联水产开发股份有限公司监事会
2023 年 12 月 29 日
第五届监事会第二十三次会议决议公告
附件：
第六届监事会非职工监事候选人简历
冼海平，男，1987 年生，中国国籍，本科学历。2009 年加入公司，现任公
司全资子公司国联骏宇（北京）食品有限公司总经理，为公司第五届监事会非职工监事。
冼海平先生与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，冼海平先生未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
林妙嫦，女，1980 年生，中国国籍，本科学历。曾任职于公司品管部和生
产部，2009 年至今任职于公司国际业务部，负责国际业务工作，为公司第五届监事会非职工监事。
林妙嫦女士与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与本公司其他持股 5%以上股东、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
截止目前，林妙嫦女士未持有本公司股份；不存在不得提名为监事的情形；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被
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司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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