300093 深市 金刚玻璃

证券代码：300093            证券简称：金刚玻璃            公告编号：2021-084
        广东金刚玻璃科技股份有限公司

      第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次
会议于 2021 年 11 月 29 日以书面和电子邮件等形式发出会议通知，2021 年 12
月 2 日以通讯表决的形式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席姜云库先生主持，经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

    一、审议通过《关于子公司向大股东借款暨关联交易的议案》

  为推进控股子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）1.2GW 大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目（以下简称“异质结光伏项目”）的顺利实施，吴江金刚拟向控股股东广东欧昊集团有限公司（以下简称“欧昊集团”）借款，用于异质结光伏项目设备款及工程款，借款总额不超过人民币 2 亿元，借款期限自公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过之日起不超过 2 年，借款利率不超过 5.39%，吴江金刚可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用。公司及吴江金刚就本次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

  经审核，监事会认为：本次控股股东拟向公司提供借款而产生的关联交易，有利于公司的发展，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

                                    广东金刚玻璃科技股份有限公司
                                                    监  事  会
                                            二〇二一年十二月二日