证券代码：300093 证券简称：金刚玻璃 公告编号：2021-087
广东金刚玻璃科技股份有限公司
关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021 年第五次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法性及合规性：公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 20 日，下午 2：30
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 20 日
其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 20
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2021 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复投票以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 15 日
7、出席对象：
（1）截止 2021 年 12 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼圆厅会
议室
二、会议审议事项
1、《关于子公司向大股东借款暨关联交易的议案》。
议案 1 已经公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第八次会议审议
通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第七届董
事会第九次会议决议公告》（公告编号：2021-083）、《第七届监事会第八次会
议决议公告》（公告编号：2021-084）。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏目
可以投票
1.00 《关于子公司向大股东借款暨关联交易的议案》 √
四、本次股东大会会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理出席的，还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
（2）自然人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书（详见附件二）和出席人身份证。
异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件三），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记
确认。采取信函或传真方式登记的须在 2021 年 12 月 17 日下午 16:30 前送达或
传真到公司。
2、登记地点：广东省深圳市南山区迈科龙大厦 14 楼会议室
3、登记时间：2021 年 12 月 17 日（上午 9:30-11:30，下午 14:30-16:30）
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
联系人：郭娟
电话：（86）754-82514288
传真：（86）754-82535211
邮编：515063
2、本次现场会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第九次会议决议；
2、公司第七届监事会第八次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
八、附件
1、附件一：《参加网络投票的具体操作流程》；
2、附件二：《授权委托书》；
3、附件三：《参会股东登记表》。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十二月二日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350093；投票简称：金刚投票。
2、填报表决意见
本次会议议案为非累计投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 20 日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 20 日（现场股东大会开
始当日）上午 9：15，结束时间为 2021 年 12 月 20 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
广东金刚玻璃科技股份有限公司：
兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东金刚玻璃科技
股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会，代表本人对会议的各项议案按授权
委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
提案 备注
编码 提案名称 该列打勾的栏目 同意 反对 弃权
可以投票
1.00 《关于子公司向大股东借款暨关联交易的议案》 √
委托人签名（或盖章）： 委托人股东代码：
委托人身份证号码： 委托人持股数：
受托人姓名： 委托日期：
受托人身份证号码：
附注：
1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应的地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在
“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应的地方填上“√”。
2）授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
3）授权委托书有限期自签署日至本次股东大会结束。
附件三：参会股东登记表
广东金刚玻璃科技股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
身份证号码/企业营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
是否本人参会 联系人
备注
查看PDF原文
