证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2021-073
金通灵科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16 日在
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-071），经工作人员事后审核，发现四处内容表述有误，现予以更正：
更正前：
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
2、审议《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
……
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 关于补选公司非独立董事的议案 √
非累积投票提案
2.00 关于为公司董监高人员购买责任险的议案 √
附件一：参加网络投票的具体操作流程
……
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案 1，采用等额
选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案 2，采用等额选
举， 应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（即本次股东大会提案编码表中的议案 3，采用等额选举，
应 选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
附件二：授权委托书
……
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案编号 提案名称 该列打勾的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票
提案
1.00 关于补选公司非独立董事的议案 √
非累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
2.00 关于为公司董监高人员购买责 √
任险的议案
……
更正后：
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
1.01 选举张建华先生为公司非独立董事
2、审议《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
……
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案
1.00 关于补选公司非独立董事的议案 应选人数（1）人
1.01 选举张建华先生为公司非独立董事 √
非累积投票提案
2.00 关于为公司董监高人员购买责任险的议 √
案
附件一：参加网络投票的具体操作流程
……
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案 1，采用等额
选举，应选人数为 1 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将所拥有的选举票数在 1 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
附件二：授权委托书
……
备注
提案编号 提案名称 该列打勾的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
应 选 人 数
1.00 关于补选公司非独立董事的议案 （1）人
1.01 选举张建华先生为公司非独立董 √
事
非累积投
票提案
2.00 关于为公司董监高人员购买责 √
任险的议案
……
除以上更正外，《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》中的其余内
容不变，公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十六日
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