证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2021-071
金通灵科技集团股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开2021年第三次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间
现场会议召开日期和时间：2021年12月1日（星期三）下午15:00。
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12
月 1 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年
12 月 1 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021 年 11 月 25 日（星期四）。
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2021 年 11 月 25 日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：江苏省南通市钟秀中路 135 号，公司七楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于补选公司非独立董事的议案》
2、审议《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》
上述议案1已通过公司第五届董事会第三次会议审议；议案2因涉及全体董、监、高切身利益，均已回避表决，提请本次临时股东大会审议。以上具体内容请详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
特别说明：
1、上述议案 2 为关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，也不会
代理其他股东行使表决权。
2、本次股东大会所审议的上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 关于补选公司非独立董事的议案 √
非累积投票提案
2.00 关于为公司董监高人员购买责任险的议案 √
四、现场会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2021 年 11 月 26 日 16:00 前
送达（传真至）公司董事会办公室。来信请寄：江苏省南通市钟秀中路 135 号，董事会办公室，邮编：226001（信封请注明“股东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：2021 年 11 月 26 日（星期五），上午 9:00 至 11: 00，下午
14:00 至 16:00。
3、登记地点：江苏省南通市钟秀中路 135 号，公司七楼董事会办公室。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、联系方式：
联系人：袁学礼
联系电话：0513-85198488
传真号码：0513-85198488
电子邮箱：dsh@jtlfans.com
6、本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议人员的食宿及交通等费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
金通灵科技集团股份有限公司董事会
二○二一年十一月十二日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350091”，投票简称为“金灵投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案 1，采用等额
选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（即本次股东大会提案编码表中的议案 2，采用等额选
举， 应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（即本次股东大会提案编码表中的议案 3，采用等额选举，
应 选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 12 月 1 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，
13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年12月1日（现场股东大会召开当日）9:15－15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：授权委托书
金通灵科技集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托________先生/女士全权代表本人（本公司）出席金通灵科技集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案编号 提案名称 该列打勾的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
累积投票
提案
1.00 关于补选公司非独立董事的议案 √
非累积投 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
2.00 关于为公司董监高人员购买责 √
任险的议案
1、委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见投票。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
金通灵科技集团股份有限公司
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