证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：JSH2011-002
江苏金通灵风机股份有限公司
2011 年第一次临时监事会会议决议公告
（本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。）
江苏金通灵风机股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第一次临时监事
会会议于 2011 年 2 月 11 日以书面和电话方式发出通知，2011 年 2 月 16 日以声
讯方式召开。应参加监事 5 人，实参加监事 5 人。
监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
监事会会议由监事会主席欧阳能先生主持。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司利用部分超募资金购置发展用地的议案》；
赞成票：五票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务
备忘录第 1 号——超募资金使用(修订)》等相关文件的规定，本着对全体股东，
尤其中、小股东负责的态度，谨慎履行监事会职责，认真地审议了公司《关于公
司利用部分超募资金购置发展用地的议案》，我们一致认为：
在我国工业转型和新型工业化步伐不断加快的背景下，公司使用不超过
5,000 万元的超募资金购置发展用地，用于高压离心鼓风机和小型离心空气压缩
机等与公司主营业务相关的项目建设的土地储备，符合公司发展战略规划及新型
工业化需求，符合公司全体股东的根本利益，同意本次超募资金使用计划。
特此公告。
江苏金通灵风机股份有限公司监事会
二○一一年二月十六日
