证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：DSH2011-005
江苏金通灵风机股份有限公司
2011 年第一次临时董事会会议决议公告
（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。）
江苏金通灵风机股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第一次临时董事
会会议于 2011 年 2 月 11 日以书面和电话方式发出通知，2011 年 2 月 16 日以声
讯方式召开。公司董事季伟、徐焕俊、季维东、曹萍、钱业银、独立董事许崇正、
刘晓红、刘爱莲、陈议参加会议，公司监事及部分高级管理人员参加会议。会议
由公司董事长季伟先生主持，会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人，符合《公
司法》和公司章程的规定，会议召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：
审议通过《关于公司利用部分超募资金购置发展用地的议案》；
赞成票：九票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
经董事会研究，公司决定将使用不超过 5,000 万元的超募资金购置位于南通
市崇川经济开发区新东区钟秀东路北侧、太平北路北延段西侧、环岛路南侧，及
环岛路南侧、太平路东侧、公司现厂区北侧，占地面积约 180 亩（以最终中标面
积为准）的工业用地，用于高压离心鼓风机和小型离心空气压缩机等与公司主营
业务相关的项目建设。董事会授权经理层按照国家和地方的有关法律、法规办理
有关手续。
上述超募资金使用计划自公告之日起实施。
特此公告。
江苏金通灵风机股份有限公司董事会
二〇一一年二月十六日
