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盛运环保:第六届董事会第十一次会议决议公告

公告日期:2020-06-24

盛运环保:第六届董事会第十一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300090            证券简称:盛运环保            公告编号:2020-114
        安徽盛运环保(集团)股份有限公司

        第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽盛运环保(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议通知于2020年6月12日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2020年6月23日日在安徽省合肥市公司四楼会议室以现场及通讯方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由公司董事长刘玉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论,会议形成以下决议:

  一、审议通过《公司2019年度经营层工作报告》

  2019年来由于上市公司关联方资金占用问题、对外违规担保问题一直未能解决,大额债务逾期未及时偿还导致诉讼不断,财务费用激增,2019年公司净利润大幅亏损,2019年公司现金流继续紧张。公司经营管理团队针对问题提出了解决方案并作出工作报告。

  表决结果:同意9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  二、审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

  公司《2019年度董事会工作报告》具体内容详见《2019年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”。公司独立董事何的明先生、王华强先生、樊满生先生分别向董事会作了《独立董事2019年度述职报告》。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  表决结果:同意 9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  三、审议通过《公司2019年度报告及其摘要》

  公司《2019年度报告全文及其摘要》的具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。公司监事会对该议案发表了审核意见。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。


  表决结果:同意 8票,反对 1票,弃权 0 票。

  董事张粮投反对票,反对理由如下:

  “1、2020年4月29日披露了《2019年度主要经营业绩》,预计报告期内,归属于上市公司股东的净利润-199,083.64万元;经会计师事务所审计,报告期内,归属于上市公司股东的净利润-358,794.08万元。正式年度财务报告比主要经营业绩报告净利润增加亏损15.97亿元,数据偏差高达80%。

  2、此外,盛运环保公司受关联方资金占用,对外担保等的影响,陷入财务困境,债务逾期不能清偿,涉及众多起诉讼、仲裁事项,主要银行账户被冻结、重要资产被冻结。同时鉴于公司年报中提到,截至审计报告日,会计师事务所独立发送的询证函大部分未回函,包括银行存款、银行借款、长期借款、长期应付款、应收账款、预付账款及其他往来等财务报表项目,且有部分因地址不详或无法找到联系人,会计师事务所无法发送询证函,会计师事务所不能为发表审计意见提供充分、适当的审计证据;我们亦无法对关联方公司非经营性占用资金、资金往来的性质、新增对外担保判决结果、未来需要对外承担赔偿责任范围等事项有全面充分的了解。

  据此,我们反对盛运环保2019年度报告相关议案。”

  四、审议通过《2020年第一季度报告》(更新后)

  由于2020年4月28日披露的《2020年第一季度报告》期初数据调整,公司《2020
年 第 一 季 度 报 告 》 ( 更 新 后 ) 的 具 体 内 容 详 见 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的公告。

  表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  五、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

  具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上关于公司2019年度财务决算报告。公司监事会对该议案发表了审核意见。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  六、审议通过《公司2019年度利润分配预案》

  由于公司2019年度出现较大亏损,为保障公司正常运营,公司拟定公司2019年度利润分配预案为:2019年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积
金转增股本。公司监事会对该议案发表了审核意见,公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权 0 票。

  七、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

  公司董事会审议通过了该议案,独立董事对该议案发表了独立意见,公司监事会对该议案发表了审核意见。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  经研究,公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,聘期为一年(可以续聘)。

  公司监事会对该议案发表了审核意见,独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  九、审议通过《关于收购资产 2019 年度业绩承诺未实现情况的议案》

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。公司监事会对该议案也发表了审核意见

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  本次计提资产减值准备 439,963,278.91 元,导致公司 2019 年度利润总额减
少人民币 439,963,278.91 元,并相应减少公司报告期期末的资产净值,对公司报告期的经营现金流没有影响。本次计提相关资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更具合理性。公司监事会对该议案发表了审核意见。

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  表决结果:同意 8 票,反对1 票,弃权 0 票。

  董事张粮投反对票,反对理由同“议案3《公司2019年度报告及其摘要》 的
反对理由”。

  十一、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

  本议案尚须提请公司股东大会审议

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  十二、审议通过《关于对控股股东及其关联方采取措施的议案》

  具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告

  公司监事会对该议案发表了审核意见

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  十三、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

  经审议,董事会同意公司于2020年7月17日在安徽省桐城市公司总部五楼会议室召开2019年年度股东大会,将上述议案二、议案三、议案五、议案六、议案七、议案八、议案十一提交2019年年度股东大会审议。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                安徽盛运环保(集团)股份有限公司董事会
                                        2020 年 6 月 24 日

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