证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-089
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2018年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2019年5月24日下午13:30开始；网络投票时间为：2019年5月23日～5月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：刘玉斌董事长
6、本次会议的通知于2019年4月30日发出，会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
本次会议通过现场和网络投票的股东17人，代表股份446,625,942股，占上市公司总股份的33.8365％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份349,984,801
股，占上市公司总股份的26.5149 ％。通过网络投票的股东10人，代表股份96,641,141股，占上市公司总股份的7.3216％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份176,856,902股，占上市公司总股份的13.3987％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份80,215,761股，占上市公司总股份的6.0771％。通过网络投票的股东10人，代表股份96,641,141股，占上市公司总股份的7.3216％。
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
1.审议通过《2018年度董事会工作报告》
同意446,375,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9440％；反对249,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意176,606,802股，占出席会议中小股东所持股份的99.8586％；反对249,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1412％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0002％。
2.审议通过《2018年度监事会工作报告》
同意446,305,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9283％；反对249,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559％；弃权70,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意176,536,802股，占出席会议中小股东所持股份的99.8190％；反对249,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1412％；弃权70,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0398％
3.审议通过《公司2018年度报告及其摘要》
同意446,305,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9283％；反对249,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559％；弃权70,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意176,536,802股，占出席会议中小股东所持股份的99.8190％；反对249,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1412％；弃权70,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0398％
4.审议通过《公司2018年度财务决算报告》
同意446,305,842股，占出席会议所有股东所持股份的99.9283％；反对249,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0559％；弃权70,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意176,536,802股，占出席会议中小股东所持股份的99.8190％；反对249,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.1412％；弃权70,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0398％
5.审议通过《公司2018年度利润分配预案》
同意446,305,842股，占出席会议中小股东所持股份的99.9283％；反对130,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0293％；弃权189,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0424%。
中小股东总表决情况：
同意176,536,802股，占出席会议中小股东所持股份的99.8190％；反对130,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0740％；弃权189,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1070％。
6.审议通过《2018年度内部控制评价报告》
同意446,370,342股，占出席会议所有股东所持股份的99.9428％；反对217,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0487％；弃权38,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0085％。
中小股东总表决情况：
同意176,601,302股，占出席会议中小股东所持股份的99.8555％；反对217,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1229％；弃权38,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0216％。
7.审议通过《关于2018年度关联交易确认及2019年度关联交易预计的议案》
同意446,300,342股，占出席会议所有股东所持股份的99.9271％；反对217,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0487％；弃权108,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0242％。
中小股东总表决情况：
同意176,531,302股，占出席会议中小股东所持股份的99.8159％；反对217,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1229％；弃权108,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0612％。
8.审议通过《关于公司向银行申请借款授信组合额度的议案》
同意446,370,342股，占出席会议所有股东所持股份的99.9428％；反对98,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0221％；弃权157,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0351％。
中小股东总表决情况：
同意176,601,302股，占出席会议所有股东所持股份的99.8555％；反对98,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0558％；弃权157,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0887％。
9.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
本次股东大会以累积投票方式选举张友杰先生、张粮先生、徐伟先生、刘玉斌先生、伍敏女士和王金元先生为公司第六届董事会非独立董事，并与同时选举产生的独立董事共同组成公司第六届董事会。第六届董事会董事任期三年，自公司本次股东大会选举通过之日起计算。该项议案表决情况如下：
总表决情况：
9.01.候选人：《选举候选人张友杰先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：332,238,796股
9.02.候选人：《选举候选人张粮先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：438,715,564股
9.03.候选人：《选举候选人徐伟先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：639,141,547股
9.04.候选人：《选举候选人刘玉斌先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：727,872,188股
9.05.候选人：《举候选人伍敏女士为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：270,127,350股
9.06.候选人：《选举候选人王金元先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：270,127,350股
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：《选举候选人张友杰先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：80,215,884股
9.02.候选人：《选举候选人张粮先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：80,215,884股
9.03.候选人：《选举候选人徐伟先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：369,282,507股
9.04.候选人：《选举候选人刘玉斌先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：369,282,508股
9.05.候选人：《举候选人伍敏女士为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：80,215,886股
9.06.候选人：《选举候选人王金元先生为公司第六届董事会非独立董事》
同意股份数：80,215,886股
会议同意选举张友杰先生、张粮先生、徐伟先生、刘玉斌先生、伍敏女士、王金元先生为公司第六届董事会非独立董事。
10.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票的方式选举樊满生先生、王华强先生和何的明先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下:
总表决情况：
10.01.候选人：《选举候选人樊满生先生为公司第六届董事会独立董事》
同意股份数：446,370,467股
10.02.候选人：《选举候选人王华强先生为公司第六届董事会独立董事》
同意股份数：446,370,467股
10.03.候选人：《选举候选人何的明先生为公司第六届董事会独立董事》
同意股份数：446,370,464股
中小股东总表决情况：
10.01
