证券代码： 300090 证券简称：盛运环保 公告编号： 2018-109
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
2017 年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间： 2018年5月31日下午13:30开始；网络投票时间为：
2018年5月30日～5月31日， 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2018年5月31日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月30日下午15:00至
2018年5月31日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人： 刘玉斌董事长
6、本次会议的通知于2018年4月28日发出，并于5月3日发出增加临时提案暨
股东大会补充通知， 会议议题及相关内容刊登于巨潮资讯网。
7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《安徽盛运环保（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、会议出席的总体情况
本次会议通过现场和网络投票的股东153人， 代表股份658,269,631股，占上
市公司总股份的 49.8707％。其中：通过现场投票的股东 16人，代表股份
517,037,294股，占上市公司总股份的39.1709％。通过网络投票的股东137人，代
表股份141,232,337股，占上市公司总股份的10.6998％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东148人，代表股份386,158,987股，占上市公司总
股份的29.2555％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份247,148,454股，
占上市公司总股份的 18.7240％。通过网络投票的股东 136人，代表股份
139,010,533股，占上市公司总股份的10.5315％。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。
三、议案审议和表决情况
1.审议通过《 2017 年度董事会工作报告》
同意 593,315,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.1326％；反对
4,088,904 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6212％；弃权 60,865,253 股（其
中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 9.2462％。
中小股东总表决情况：
同意 323,426,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7548％；反对
1,867,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4835％；弃权 60,865,253 股（其
中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.7617％。
2.审议通过《 2017 年度监事会工作报告》
同意 593,266,074 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.1251％；反对
4,133,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6279％；弃权 60,870,353 股（其
中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 9.2470％。
中小股东总表决情况：
同意 323,377,234 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7420％；反对
1,911,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4950％；弃权 60,870,353 股（其
中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.7630％
3.审议通过《公司 2017 年度报告及其摘要》
同意 593,559,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.1697％；反对
2,819,504 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4283％；弃权 61,890,653 股（其
中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 9.4020％。
中小股东总表决情况：
同意 323,670,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8180％；反对
597,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1548％；弃权 61,890,653 股（其
中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 16.0272％。
4.审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》
同意 593,559,474 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.1697％；反对
2,806,404 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4263％；弃权 61,903,753 股（其
中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 9.4040％。
中小股东总表决情况：
同意 323,670,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8180％；反对
584,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1514％；弃权 61,903,753 股（其
中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 16.0306％。
5.审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》
同意 593,666,974 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.1860％；反对
62,939,867 股，占出席会议所有股东所持股份的 9.5614％；弃权 1,662,790 股（其
中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.2526％。
中小股东总表决情况：
同意 323,778,134 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.8458％；反对
60,718,063 股，占出席会议中小股东所持股份的 15.7236％；弃权 1,662,790 股（其
中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.4306％。
6.审议通过《 2017 年度内部控制评价报告》
同意 593,279,174 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.1271％；反对
4,133,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6279％；弃权 60,857,253 股（其
中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 9.2450％。
中小股东总表决情况：
同意 323,390,334 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7454％；反对
1,911,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4950％；弃权 60,857,253 股（其
中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.7596％。
7.审议通过《关于规范担保行为的议案》
同意 318,704,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 66.7400％；反对
2,167,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4538％；弃权 156,660,004 股（其
中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 32.8062％。
中小股东总表决情况：
同意 227,331,893 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.8700％；反对
2,167,090 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5612％；弃权 156,660,004 股（其
中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 40.5688％
8.审议通过《关于 2017 年度关联交易补充确认暨 2018 年度关联交易预计的
议案》
同意 414,949,278 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8947％；反对
2,304,090 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4825％；弃权 60,277,863 股（其
中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.6228％。
中小股东总表决情况：
同意 323,577,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7937％；反对
2,304,090 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5967％；弃权 60,277,863 股（其
中，因未投票默认弃权 1,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.6096％。
9.审议通过《关于补充确认公司对外财务资助并整改的议案》
同意 414,746,878 股，占出席会议所有股东所持股份的 86.8523％；反对
2,541,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5322％；弃权 60,243,063 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.6155％。
中小股东总表决情况：
同意 323,374,634 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7413％；反对
2,541,290 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.6581％；弃权 60,243,063 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.6006％。
10.审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
同意 595,679,678 股，占出席会议所有股东所持股份的 90.4917％；反对
1,147,390 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1743％；弃权 61,442,563 股（其
中，因未投票默认弃权 146,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 9.3340％。
中小股东总表决情况：
同意 323,569,034 股，占出席会议中小股东所持股份的 83.7917％；反对
1,147,390 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2971％；弃权 61,442,563 股（其
中，因未投票默认弃权 146,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 15.9112％。
11.审议通过《关于增补徐伟为公司第五届董事会董事的议案》
同意654,851,227股，占出席会议所有股东所持股份的99.4807%；反对
2,863,904股，占出席会议所有股东所持股份的0.4351％；弃权554,500股（其中，
因未投票默认弃权151,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0842%。
中小股东总表决情况：
同意384,962,387股，占出席会议中小股东所持股份的99.6901%；反对
642,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.1663％；弃权554,500股（其中，
因未投票默认弃权151,400股），占出席会议中小股东所持股份的0.1436%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京安生律师事务所孙冲律师和王晏平律师见证，并出具
法律意见书。律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大
会议案表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股东
大会规则》等有关规定，本次大会通过的各项议案合法、有效。
五、备查文件
1、 股东大会决议；
2、 法律意见书。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会
2018 年 6 月 1 日
