证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2018-061
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2018年4月16日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年4月26日在安徽省合肥市公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事 8名，会议由公司代董事长刘玉斌先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论，会议形成以下决议：
一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
公司《2017年度董事会工作报告》具体内容详见《2017年年度报告》“第四
节经营情况讨论与分析”。公司独立董事宋安宁先生、韦文金先生、范成山先生分别向董事会作了《独立董事2017年度述职报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
三、审议通过《公司2017年度报告及其摘要》
公司《2017 年度报告全文及其摘要》的具体内容详见刊登在中国证监会指
定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
五、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经中审华会计师事务所（特许普通合伙）审计，公司
2017年度实现归属于上市
公司股东的净利润-1,318,401,091.92元。
由于公司2017年度出现较大亏损，为保障公司正常运营，公司拟定公司2017
年度利润分配预案为：2017 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公
积金转增股本。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
七、审议通过《2017年度内部控制评价报告》
公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2018年度财务预算的议案》
表决结果：同意8票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于规范担保行为的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司关联董事胡凌云回避了表决。公司独立董事发表了独立意见。
十、审议通过《关于2017年度关联交易补充确认暨2018年度关联交易预计
的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司关联董事胡凌云回避了表决。公司独立董事发表了独立意见。
十一、审议通过《关于补充确认公司对外财务资助并整改的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。其中关联董事胡凌云回避了表
决。
公司关联董事胡凌云回避了表决。公司独立董事发表了独立意见。
十二、审议通过《2018年第一季度报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》
公司拟定于2018年5月31日下午1：30 在公司总部五楼公司会议室召开
2017年年度股东大会。
表决结果：同意 8票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽盛运环保（集团）股份有限公司
董事会
2018年4月28日
