300089 深市 *ST文化

  证券代码：300089            证券简称：*st 文化          公告编号：2022-194

          广东文化长城集团股份有限公司

              关于聘任公司董事长的公告

    本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日召
开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《免去李晓光董事长职务，选举彭科润为公司董事长并由彭科润代行董秘职务的议案》，公司董事会聘任彭科润先生担任公司第五届董事会董事长和代董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止；彭科润先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员或董事会秘书的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员或董事会秘书的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    董事会秘书的联系方式如下：

    联系人：彭科润

    通讯地址：广东省潮州市枫溪区蔡陇大道广东文化长城集团股份有限公司
    办公电话：0768-2931898

    传真：0768-2931162

    邮箱：zqb@thegreatwall-china.com

    特此公告。

广东文化长城集团股份有限公司
                      董事会
            2022 年 8 月 19 日