证券代码：300089 证券简称：*ST文化 公告编号：2022-178
广东文化长城集团股份有限公司
2022年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次公司议案3《补选李翀先生为公司第五届监事会非职工代表监事》审议未通过。
一、会议召开和出席情况
1、广东文化长城集团股份有限公司（下称“公司”）2022年第六次临时股东大会现场会议于2022年8月1日（周一）下午2：00在广东文化长城集团股份有限公司会议室召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2022年8月1日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年8月1日交易日上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年8月1日9:15-15:00。本次股东大会由公司董事会召集，由经过半数的董事选举独立董事李想主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、出席本次股东大会的股东及股东代表共计80 人，代表公司有表决权的股份142,723,627股，占上市公司总股份的29.6688%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计0人，代表公司有表决权的股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计80人，代表公司有表决权的股份142,723,627股，占上市公司总股份的29.6688％；无股东委托独立董事投票情况。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况：
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案。审议表决结果如下：
议案一：审议通过《关于公司董事会成员年度薪酬方案的议案》
同意85,666,411股，占出席会议所有股东所持股份的60.0226％；反对57,057,216股，占出席会议所有股东所持股份的39.9774％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意85,666,411股，占出席会议的中小股股东所持股份的60.0226％；反对57,057,216股，占出席会议的中小股股东所持股份的39.9774％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。
议案二：审议通过《补选彭科润先生为公司第五届董事会非独立董事》
同意 125,149,014 股，占出席会议所有股东所持股份的 87.6863％；反对 178,655 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.1252％；弃权 17,395,958 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 12.1886％。表决结果为通过。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意 125,149,014 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 87.6863％；反对 178,655 股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.1252％；弃权 17,395,958 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 12.1886％。
议案三：审议未通过《补选李翀先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
同意49,175,760股，占出席会议所有股东所持股份的34.4552％；反对57,002,661股，占出席会议所有股东所持股份的39.9392％；弃权36,545,206股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的25.6056％。表决结果为未通过。
其中，出席会议的中小股东表决结果为：同意 49,175,760 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 34.4552％；反对 57,002,661 股，占出席会议的中小股股东所持股份的39.9392％；弃权 36,545,206 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 25.6056％。
三、律师出具的法律意见书
广西桂悦律师事务所李锐律师、刘伯玲律师出席了本次股东大会，进行远程视频见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 1 日
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