证券代码：300089 证券简称：文化长城 公告编号：2021-042
广东文化长城集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
独立董事朱风娣、王心可对议案三、七、九、十放弃表决。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称 “公司”或“上市公司”）第四
届董事会第三十三次会议于 2021 年 4 月 26 日上午 9：30 在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以书面和邮件方式送达全
体董事和监事。本次董事会会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。其中以通讯方式参加会议的董事 6 名，为高洪星先生、佃树钦先生、顾云飞先生、朱风娣女士、王心可先生、蔡任武先生。公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长蔡廷祥先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
一、审议通过《2020 年度总经理工作报告》
公司董事会听取了总经理蔡廷祥先生所做的《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度经营管理层认真地执行了股东大会与董事会的各项决议，并结合公司实际情况对 2021 年工作计划做了规划和安排。
表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
二、审议通过《2020 年度董事会报告》
报告具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的的相关公告。独立董事同时提交了 2020 年度述职报告，并将在 2020年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、审议通过《2020 年度财务决算报告》
报告具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的的相关公告。
表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：2 票。
由于保留意见所涉重大事项的不确定性，故独立董事王心可、朱风娣无法做出完全客观、准确、完整的判断。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
五、审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
独立董事对此发表了独立意见。
六、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
七、审议通过《2020 年年度报告及摘要》
公司《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》于 2021 年 4 月 27 日在
中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披 露 。《 2020 年年度 报 告 披 露 提示 性公 告 》 同 时 刊登 在巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：2 票。
由于保留意见所涉重大事项的不确定性，故独立董事王心可、朱风娣无法做出完全客观、准确、完整的判断。
八、审议通过《关于公司董事、高级管理人员年度薪酬方案的议案》
根据公司的业务发展情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，自 2021年起公司董事会成员和高级管理人员年度薪酬方案具体如下：
1、未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬和津贴；
2、独立董事实行每年 10 万元（税后）的职务津贴；
3、公司内部非独立董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事职务津贴；
4、高级管理人员的薪酬由固定工资与年度绩效奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。公司人力资源职能部门将按照薪酬方案及绩效考评结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。
独立董事对此发表了独立意见。
本议案有关年度薪酬方案,尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
九、审议通过《董事会关于非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
独立董事对此发表了独立意见。
表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：2 票。
由于保留意见所涉重大事项的不确定性，故独立董事王心可、朱风娣无法做出完全客观、准确、完整的判断。
十、审议通过《2021 年第一季度报告全文》
公司《2021 年第一季度报告全文》于 2021 年 4 月 27 日在中国证监会创业
板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。《2021
年 第 一 季 度 报 告 披 露 提 示 性 公 告 》 同 时 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：赞成：7 票；反对：0 票；弃权：2 票。
基于上年财务报表经年审会计师出具了保留意见审计报告，由于重大事项的不确定性，故独立董事王心可、朱风娣无法做出完全客观、准确、完整的判断。
十一、审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
公司拟定于 2021 年 5 月 21 日召开 2020 年年度股东大会。
《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》于 2021 年 4 月 27 日在网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。
表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 27 日
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