证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2012—017
兰州海默科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第四届董事会第十次会议于 2012 年 4 月 24 日采用现场和
通讯表决相结合方式召开。会议通知于 4 月 14 日以电子邮件方式送
达全体董事。会议应表决董事 8 人，实际表决 8 人。会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》规定，会议由董事长窦剑文先生主持。
会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、《2012 年第一季度报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》
随着公司主营业务的进一步发展，结合公司的发展规划和实施策
略，拟使用超募资金 2520 万元（最终价格以土地实际招、拍、挂成
交价格为准。本次预计价格含土地取得后的测绘、勘探、平整、规划
设计等前期费用）在兰州新区购买土地使用权，购地面积约 210 亩。
用于公司战略发展用地，主要用于公司主营业务包括多相流量计在内
的研发、制造、销售及配套设施建设用地，为公司扩大发展业务产品
的生产和新产品的引进做储备（详见《兰州海默科技股份有限公司关
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于使用部分超募资金购买土地使用权的可行性研究报告》）。
该议案光大证券股份有限公司出具了同意使用部分超募资金购
买土地使用权的核查意见
公司独立董事发表了同意使用其他与主营业务相关的营运资金
购置兰州新区土地的独立意见。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
兰州海默科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 4 月 24 日
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