证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2023-040
广东创世纪智能装备集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及审议情况
广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2023年4月25日以现场表决的方式召开。
召开本次会议的通知已于2023年4月14日以电子邮件等方式向董事会成员发出，本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无异议。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：
1、会议以 6票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
<2022 年度董事会工作报告>的议案》。
公司《2022 年度董事会工作报告》详见公司《2022 年度报告》之“第四节 公
司治理”中的相关内容。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司独立董事潘秀玲女士（离任）、王成义先生、马永胜先生、邱正威先生（离任）分别提交了《2022年度独立董事述职报告》，将在公司2022年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、会议以 6票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
<2022 年度总经理工作报告>的议案》。
公司《2022 年度总经理工作报告》详见公司《2022 年度报告》之“第三节
管理层讨论与分析”中的相关内容。
3、会议以 6票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
<2022 年度财务决算报告>的议案》。
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）出
具的《审计报告》（天职业字[2023]30056 号）审定的数据，公司 2022 年/2022
年末主要会计数据和财务指标情况为：
指标 2022 年 2021 年 本年比上年增减
营业收入（元） 4,526,902,727.94 5,261,746,246.01 -13.97%
归属于上市公司股东的净利润（元） 335,027,659.45 499,599,004.19 -32.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 230,213,346.19 379,924,272.46 -39.41%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 394,648,619.12 337,847,011.27 16.81%
基本每股收益（元/股） 0.24 0.33 -27.27%
稀释每股收益（元/股） 0.24 0.33 -27.27%
加权平均净资产收益率 10.36% 19.06% -8.70%
2022 年末 2021 年末 本年末比上年末增减
资产总额（元） 8,798,563,744.65 8,814,634,523.17 -0.18%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,607,762,752.29 3,119,634,883.16 47.70%
财务决算报告详细数据具体详见公司《2022 年度报告》之“第十节 财务
报告”。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
4、会议以 6票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
<2022 年度报告>及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2022年度报告》及其摘要的编制和审核程序符
合法律、行政法规、规章和相关规则的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司2022年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
公司董事、监事、高级管理人员针对《2022 年度报告》签署了书面确认意
见。
公司《2022年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。《2022年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
5、会议以 6票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
2022 年度利润分配的预案》。
根据天职国际出具的《审计报告》（天职业字[2023]30056 号）审定的数据，
公司 2022 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为 33,502.77 万元，其中，母公司实现的净利润为 279,671.17 万元。截至 2022 年末，公司（仅指母公司）可供分配的利润为-224,466.39 万元，合并报表累计可供股东分配的利润为-227,628.89 万元。
根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2020 年-2022 年）》规定：在当
年实现的净利润为正数且当年末未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红。截至 2022 年末，公司（仅指母公司）未分配利润为负数，不满足上述现金分红的条件。为保证公司经营发展的资金需求，实现公司长远利益，现拟定如下分配预案：公司 2022 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
经审议，董事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《企业
会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2020年-2022 年）》等相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的利益。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
6、会议以 6票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
根据天职国际出具的《审计报告》（天职业字[2023]30056 号）审定的数据，
截至 2022 年末，公司（合并报表）未弥补亏损为-227,628.89 万元，实收股本为 166,774.06 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
7、会议以 6票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于公司
<2022 年度内部控制评价报告>的议案》。
公司根据《企业内部控制基本规范》等相关法律法规、规范性文件的规定，
针对 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。根据内部控制缺陷认定
标准，报告期内公司不存在财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷，未发现非财务报告内部控制的重大缺陷、重要缺陷。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构均对本议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制评价报告》和相关公告。
8、会议以 4票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于确认
公司非独立董事 2022 年度薪酬的议案》。
公司非独立董事 2022 年度薪酬详见公司《2022 年度报告》之“第四节 公
司治理”中的相关内容。
根据公司第四届董事会第三十次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通
过的《关于公司调整独立董事津贴的议案》，独立董事津贴为 8 万元/人/年。因此本次会议只确认非独立董事 2022 年度薪酬。
本议案关联董事夏军先生、蔡万峰先生已回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
9、会议以 5票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于确认
公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》。
公司高级管理人员 2022 年度薪酬详见公司《2022 年度报告》之“第四节 公
司治理”中的相关内容。
公司董事蔡万峰先生同时担任公司总经理，已对本议案回避表决。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
10、会议审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
为进一步完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购买董监高责任险的公告》和相关公告。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
11、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于<
未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）>的议案》。
为了完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充分保障股东的合法权益，公司董事会根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《未来三年股东回报规划（2023年—2025年）》。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2023年—2025年）》和相关公告。
本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。
12、会议以 6 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于增
加注册资本及修订<公司章程>的议案》。
公司因实施
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