证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2012-040
辽宁奥克化学股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议（以下简称“本次会议”）于2012年8月27日以通讯方式举行。会议通知于2012
年8月24日以邮件等方式送达。应出席本次会议的董事为9名，实到董事9名,符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长朱建民先生主持，审议通过了以下决议：
一、 审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》，其中同意 5 票，反
对 0 票，弃权 0 票。关联董事朱建民先生、董振鹏先生、刘兆滨先生、孙玉德
先生回避表决。
公司位于国家芳烃及精细化工高新技术产业化基地的办公区已经建设完成，
并已于2011年完成了非生产设施的搬迁，2012年1月完成了公司住所的变更登记，
同时原厂区的生产设施也将计划搬迁。
为了提高资产的利用效率，公司决定向奥克集团股份公司（以下简称“奥克
集团”）转让位于辽阳市宏伟区东环路29号（原厂区）的2宗工业用地的土地使用
权以及上述土地范围内的固定资产（包括建筑物和构建物）。经北京湘资国际资
产评估有限公司评估，上述资产账面价值总计489.16万元，评估价值总计
1,460.71万元，经协商确定转让价格为1,460.71万元。
该项议案无需提交股东大会审议。
公司的监事会对该项议案发表了审核意见，同意实施上述事项，关联监事董
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晓杰女士回避表决，详情请参阅公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站刊登的《第二届监事会第十七次会议决议公告》。
公司的独立董事对交易事项发表了明确的独立意见，保荐机构对交易事项发
表了核查意见，详情请参阅公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站
刊登的《独立董事关于出售资产暨关联交易事项的独立意见》和《中信建投证券
股份有限公司关于辽宁奥克化学股份有限公司出售资产暨关联交易的核查意
见》。
二、 审议通过了《关于全资子公司投资年产 3.5 万吨环氧乙烷衍生精细化
工新材料产品项目的议案》，其中同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该项议案无需提交股东大会审议。
关于投资事项的详细内容请参阅公司于同日在中国证监会指定的创业板信
息披露网站刊登的《关于全资子公司投资年产3.5万吨环氧乙烷衍生精细化工新
材料产品项目的公告》。
特此公告。
辽宁奥克化学股份有限公司 董事会
2012 年 8 月 28 日
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