300080 深市 易成新能

 证券代码：300080          证券简称：易成新能        公告编号：2021－060
          河南易成新能源股份有限公司

 关于延长发行股份及可转换债券购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东
        大会对董事会授权有效期的公告

  本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 21 日、
 2020 年 7 月 8 日分别召开的第五届董事会第七次会议、2020 年第二次临时股东
 大会会议审议通过了公司以发行股份及可转换债券方式购买平煤隆基新能源科 技有限公司（以下简称“平煤隆基”）30%股权并募集配套资金暨关联交易事宜（以 下简称“本次交易”）。根据上述股东大会决议，审议本次交易的股东大会决议及 股东大会授权董事会办理本次交易有关事宜的有效期为自该次股东大会审议通
 过之日起 12 个月内有效，决议和授权有效期将于 2021 年 7 月 7 日到期。

    截至目前，公司发行股份及可转换债券购买资产事项已实施完毕，募集配套 资金事项仍在推进中。鉴于本次交易的股东大会决议和授权有效期即将届满，为 顺利推进本次交易，公司于2021年6月14日召开第五届董事会第十九次会议、第 五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于延长发行股份及可转换债券购买资 产并募集配套资金暨关联交易事项股东大会决议有效期及股东大会对董事会授 权有效期的议案》，同意将本次交易的股东大会决议有效期和股东大会授权董事 会办理本次交易相关事宜的有效期延长至中国证监会核发的核准注册批复有效 期届满之日，即2021年11月23日。除上述延长有效期外，本次交易的其他事项保 持不变。

    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司股 东大会审议，公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。

  特此公告。

                                  河南易成新能源股份有限公司 董事会
                                          二○二一年六月十五日