证券代码：300078 证券简称：中瑞思创 公告编号：2011-022
杭州中瑞思创科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州中瑞思创科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议通知于 2011 年
7 月 18 日以电子邮件、专人送达形式发出。会议于 2011 年 7 月 27 日以通讯表
决方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》、
《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长路楠先生主持，经通讯表决形成
如下决议：
一、审议通过了《关于公司<2011 年半年度报告>及摘要的议案》；
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
同意 2011 年半年度报告及摘要，认为报告客观真实地反映了公司的财务状
况、经营成果和现金流量。
公司2011年半年度报告及摘要将刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
媒体；半年度报告摘要将同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日
报》。
二、审议通过了《关于收购 The Big Space Ltd 的议案》；
2010 年 1 月 21 日，中瑞思创与 The Big Space Ltd（以下简称“TBS”）就
收购 TBS 签订了《合作意向书》 ：拟我公司设立全资子公司-中瑞思创香港国际
有限公司（以下简称“思创香港”），由思创香港与 TBS 创始人共同投资设立一家
新公司—Swissco。其中思创香港出资 8 万瑞士法郎，占 Swissco 注册资本的 80%，
TBS 创始人出资 2 万瑞士法郎，占 Swissco 注册资本的 20%。再由新成立的 SwissCo
公司出资 86.42 万欧元（折合人民币 773.95 万元）收购 TBS 的资产及创始人名
下与业务相关的专利、商标及其他知识产权。
2011 年 3 月，按《合作意向书》程序已设立思创香港。本次收购所需资金
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来源为公司自有资金，正式收购合同将于近期签订。
根据公司于 2011 年 7 月 28 日披露的《对外投资管理制度》第十条第四项规
定，董事会有权审议决定该投资事项，无需提交股东大会审议。
具体事项详见我公司编号为 2011-003 的公告及编号为 2011-005 的公告。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》；
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会近日收到公司证券事务代表章夏巍女士的书面辞职报告。章夏
巍女士因个人原因，申请辞去其担任的公司证券事务代表职务。公司董事会同意
其辞职申请，并对章夏巍女士在任期内的勤勉工作表示感谢。
同时，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定并经公司
研究决定，现聘任汤晓鹏女士为公司证券事务代表，任期即日起至公司第一届董
事会任期届满时止，个人简历及通讯方式附后。
特此公告。
杭州中瑞思创科技股份有限公司
董 事 会
2011 年 7 月 28 日
附件：汤晓鹏简历及联系方式
汤晓鹏：女，1985 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
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2009 年 3 月至 2011 年 4 月，任职于浙江盾安人工环境股份有限公司证券投资部。
2011 年 4 月至今任职于杭州中瑞思创科技股份有限公司证券投资部。2010 年 1
月获深交所董事会秘书资格证。未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未收到中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
联系电话：0571-28818665
传真号码：0571-28818665
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