300073 深市 当升科技

北京当升材料科技股份有限公司                                第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300073          证券简称：当升科技        公告编号：2021-085
          北京当升材料科技股份有限公司

          第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会
议于 2021 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 20
日以邮件的方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李建忠先生主持，经过认真审议，会议形成如下决议：

    审议通过了《2021 年第三季度报告》

  公司董事会经审核后认为，《2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021年第三季度报告》的内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  特此公告。

                                  北京当升材料科技股份有限公司董事会
                                            2021 年 10 月 27 日