证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-109
北京海新能源科技股份有限公司
2024年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
北京海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第六次临时股东大会于2024年12月27日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会议室召开。会议通知已于2024年12月12日在中国证监会创业板指定信息披露网站上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长于志伟先生因工作原因无法主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总经理孟强先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东及股东代理人共377人，代表股份930,186,582股，占公司有表决权股份数的39.5871%；其中：通过现场投票的股东及股东代理人3人，代表股份874,558,783股，占公司有表决权股份数的37.2197%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东374人，代表股份55,627,799股，占公司有表决权股份数的2.3674%。
中小股东出席情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共375人，代表股份55,651,799股，占公司有表决权股份数的2.3684%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人1人，代表股份24,000股，占公司有表决
权股份数的0.0010%。通过网络投票的股东374人，代表股份55,627,799股，占公司有表决权股份数的2.3674%。
二、议案审议和表决情况
与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的议案1-12为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；上述议案2包含10个子议案，需逐项表决；议案1-10、12为关联交易事项、13-14为关联担保事项，关联股东北京海新致低碳科技发展有限公司、北京市海淀区国有资产投资经营有限公司须回避表决。表决结果如下：
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
表决结果：同意47,251,701股，占出席会议所有股东所持股份的84.9060%；反对8,169,498股，占出席会议所有股东所持股份的14.6797%；弃权230,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4144%。
中小股东表决结果：同意47,251,701股，占出席会议所有股东所持股份的84.9060%；反对8,169,498股，占出席会议所有股东所持股份的14.6797%；弃权230,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.4144%。
（二）逐项审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
表决结果：同意47,140,501股，占出席会议所有股东所持股份的84.7062%；反对8,099,198股，占出席会议所有股东所持股份的14.5533%；弃权412,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7405%。
中小股东表决结果：同意47,140,501股，占出席会议所有股东所持股份的84.7062%；反对8,099,198股，占出席会议所有股东所持股份的14.5533%；弃权412,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7405%。
2、发行方式及发行时间
表决结果：同意47,184,901股，占出席会议所有股东所持股份的84.7859%；反对7,996,898股，占出席会议所有股东所持股份的14.3695%；弃权470,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8445%。
中小股东表决结果：同意47,184,901股，占出席会议所有股东所持股份的84.7859%；反对7,996,898股，占出席会议所有股东所持股份的14.3695%；弃权470,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8445%。
3、发行对象及认购方式
表决结果：同意47,181,001股，占出席会议所有股东所持股份的84.7789%；反对8,209,798股，占出席会议所有股东所持股份的14.7521%；弃权261,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4690%。
中小股东表决结果：同意47,181,001股，占出席会议所有股东所持股份的84.7789%；反对8,209,798股，占出席会议所有股东所持股份的14.7521%；弃权261,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.4690%。
4、定价基准日、定价原则及发行价格
表决结果：同意46,466,201股，占出席会议所有股东所持股份的83.4945%；反对8,808,298股，占出席会议所有股东所持股份的15.8275%；弃权377,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6780%。
中小股东表决结果：同意46,466,201股，占出席会议所有股东所持股份的83.4945%；反对8,808,298股，占出席会议所有股东所持股份的15.8275%；弃权377,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6780%。
5、发行数量
表决结果：同意46,686,701股，占出席会议所有股东所持股份的83.8907%；反对8,604,498股，占出席会议所有股东所持股份的15.4613%；弃权360,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.6480%。
中小股东表决结果：同意46,686,701股，占出席会议所有股东所持股份的83.8907%；反对8,604,498股，占出席会议所有股东所持股份的15.4613%；弃权
360,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.6480%。
6、限售期
表决结果：同意47,202,701股，占出席会议所有股东所持股份的84.8179%；反对8,124,698股，占出席会议所有股东所持股份的14.5992%；弃权324,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5829%。
中小股东表决结果：同意47,202,701股，占出席会议所有股东所持股份的84.8179%；反对8,124,698股，占出席会议所有股东所持股份的14.5992%；弃权324,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.5829%。
7、募集资金金额及用途
表决结果：同意47,248,901股，占出席会议所有股东所持股份的84.9009%；反对8,071,798股，占出席会议所有股东所持股份的14.5041%；弃权331,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5949%。
中小股东表决结果：同意47,248,901股，占出席会议所有股东所持股份的84.9009%；反对8,071,798股，占出席会议所有股东所持股份的14.5041%；弃权331,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.5949%。
8、本次发行上市前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意47,003,007股，占出席会议所有股东所持股份的84.4591%；反对8,011,092股，占出席会议所有股东所持股份的14.3950%；弃权637,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.1459%。
中小股东表决结果：同意47,003,007股，占出席会议所有股东所持股份的84.4591%；反对8,011,092股，占出席会议所有股东所持股份的14.3950%；弃权637,700股，占出席会议所有股东所持股份的1.1459%。
9、上市地点
表决结果：同意47,249,001股，占出席会议所有股东所持股份的84.9011%；反对7,757,798股，占出席会议所有股东所持股份的13.9399%；弃权645,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.1590%。
中小股东表决结果：同意47,249,001股，占出席会议所有股东所持股份的84.9011%；反对7,757,798股，占出席会议所有股东所持股份的13.9399%；弃权645,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.1590%。
10、本次发行股东大会决议有效期
表决结果：同意46,733,102股，占出席会议所有股东所持股份的83.9741%；反对7,836,998股，占出席会议所有股东所持股份的14.0822%；弃权1,081,699股，占出席会议所有股东所持股份的1.9437%。
中小股东表决结果：同意46,733,102股，占出席会议所有股东所持股份的83.9741%；反对7,836,998股，占出席会议所有股东所持股份的14.0822%；弃权1,081,699股，占出席会议所有股东所持股份的1.9437%。
（三）审议通过《关于<公司2024年度向特定对象发行A股股票预案>的议案》
表决结果：同意47,233,001股，占出席会议所有股东所持股份的84.8724%；反对8,141,698股，占出席会议所有股东所持股份的14.6297%；弃权277,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4979%。
中小股东表决结果：同意47,233,001股，占出席会议所有股东所持股份的84.8724%；反对8,141,698股，占出席会议所有股东所持股份的14.6297%；弃权277,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4979%。
（四）审议通过《关于<公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》
表决结果：同意47,222,301股，占出席会议所有股东所持股份的84.8531%；反对8,159,398股，占出席会议所有股东所持股份的14.6615%；弃权270,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4853%。
中小股东表决结果：同意47,222,301股，占出席会议所有股东所持股份的84.8531%；反对8,159,398股，占出席会议所有股东所持股份的14.6615%；弃权270,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.4853%。
（五）审议通过《关于<公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
表决结果：同意47,238,601股，占出席会议所有股东所持股份的84.8824%；反对8,141,698股，占出席会议所有股东所持股份的14.6297%；弃权271,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4879%。
中小股东表决结果：同意47,238,601股，占出席会议所有股东所持股份的84.8824%；反对8,141,698股，占出席会议所有股东所持股份的14.6297%；弃权271,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4879%。
（六）审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意46,807,131股，占出席会议所有股东所持股份的84.1071%；反对7,190,898股，占出席会议所有股东所持股份的12.9212%；弃权1,653,770股，占出席会议所有股东所持股份的2.9716%。
中小股东表决结果：同意46,807,131股，占出席会议所有股东所持股份的84.1071%；反对7,190,898股，占出席会议所有股东所持股份的12.9212%；弃权1,653,770股，
