证券代码：300070 证券简称：碧水源 公告编号：2018-062
北京碧水源科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
2018年4月21日，北京碧水源科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公告方式向全体股东发出召开2017年年度股东大会的通知，本次会议以现场与网络相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月10日15:00至2018年5月11日15:00的任意时间。现场会议于2018年5月11日上午9:30在北京市海淀区生命科学园路23-2号碧水源大厦会议室召开。
出席本次会议的股东及股东代表共 30人，代表公司有表决权的股
1,557,349,041股，占公司有表决权股份总数的49.46%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表18人，所持股份1,507,119,210股，占公司有表决权总股份的
47.86%；参加网络投票的股东12人，所持股份50,229,831股，占公司有表决权
总股份的1.60%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长文剑平先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次股东大会。
会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京碧水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
本议案内容请详见2018年4月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,557,303,491 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.997%；反对票4,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权票41,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份300,438,954股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.98%；反对股份票4,450股；弃权股份41,100股。
2、审议通过《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
本议案内容请详见2018年4月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,557,303,491 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.997%；反对票4,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权票41,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份300,438,954股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.98%；反对股份票4,450股；弃权股份41,100股。
3、审议通过《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》；
本议案内容请详见2018年4月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,557,303,491 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.997%；反对票4,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权票41,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份300,438,954股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.98%；反对股份票4,450股；弃权股份41,100股。
4、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
本议案内容请详见2018年4月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,557,303,491 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.997%；反对票4,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权票41,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.003%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份300,438,954股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.98%；反对股份票4,450股；弃权股份41,100股。
5、审议通过《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；
本议案内容请详见2018年4月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,557,343,091 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.9996%；反对票5,950股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份300,478,554股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.998%；反对股份票5,950股；弃权股份0股。
6、逐项审议《关于预计2018年度日常关联交易的议案》；
6.1、审议通过与吉林碧水源水务科技有限公司的关联交易的议案；
本议案内容请详见2018年4月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,557,135,891 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.99%；反对票4,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权票
208,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份300,271,354股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.93%；反对股份票4,450股；弃权股份208,700股。
6.2、审议通过与南京城建环保水务股份有限公司的关联交易的议案；
本议案内容请详见2018年4月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票705,065,380股，占出席会议有表决权股份总数的99.97%；反对票4,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权票208,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.03%。股东文剑平、何愿平回避表决。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份165,667,477股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.87%；反对股份票4,450股；弃权股份208,700股。
6.3、审议通过与武汉三镇实业控股股份有限公司的关联交易的议案；
本议案内容请详见2018年4月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,422,532,014 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.99%；反对票4,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权票
208,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。股东何愿平回避表决。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份165,667,477股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.87%；反对股份票4,450股；弃权股份208,700股。
6.4、审议通过与云南水务投资股份有限公司的关联交易的议案；
本议案内容请详见2018年4月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,422,532,014 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.99%；反对票4,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权票
208,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。股东何愿平回避表决。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份165,667,477股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.87%；反对股份票4,450股；弃权股份208,700股。
6.5、审议通过与新疆昆仑新水源科技股份有限公司的关联交易的议案；
本议案内容请详见2018年4月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,422,532,014 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.99%；反对票4,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权票
208,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。股东何愿平回避表决。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份165,667,477股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.87%；反对股份票4,450股；弃权股份208,700股。
6.6、审议通过与内蒙古春源环保科技有限公司的关联交易的议案；
本议案内容请详见2018年4月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,557,135,891 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.99%；反对票4,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权票
208,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份300,271,354股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.93%；反对股份票4,450股；弃权股份208,700股。
6.7、审议通过与云南城投碧水源膜科技有限责任公司的关联交易的议案；本议案内容请详见2018年4月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票1,557,135,891 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.99%；反对票4,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0003%；弃权票
208,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.01%。该议案获得通过。
其中，持有公司股份5%以下的中小股东同意股份300,271,354股，占出席会议持有公司股份5%以下中小股东所持表决股份的99.93%；反对股份票4,450股；弃权股份208,700股。
6.8、审议通过与湖南合源水务环境科技股份有限公司的关联交易的议案；本议案内容请详见2018年4月21日中国证监会指定的创业板信息披露网站。
审议结果：同意票997,535,167股，占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对票4,450股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权票208,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。股东刘振国、何愿平回避表决。该议案获
