300069 深市 金利华电

证券代码：300069          证券简称：金利华电        公告编号：2021-065
              金利华电气股份有限公司

      关于提名补选黄梁先生为公司董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司提名委员会提议黄梁先生为第五届董事候选人（附简历），并提交公司2021 年第五届第十二次董事会审议，经董事会审议并通过《关于提名补选黄梁先生为公司董事》的议案，同意提名黄梁先生为第五届非独立董事候选人，并提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

  黄梁先生任职经历、专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合董事候选人的条件，未持有金利华电气股份有限公司（简称“公司”）股份，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
  公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，同意上述非独立董事候选人的提名。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

  特此公告。

                                        金利华电气股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 16 日

附：黄梁先生简历

  黄梁，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆交通大学本科毕业，自 2016 年以来担任北京实达建筑工程有限公司执行董事、总经理。
  黄梁先生未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定的要求。