300065 深市 海兰信

证券代码：300065        证券简称：海兰信        公告编号：2021-115
证券代码：123086        证券简称：海兰转债

          北京海兰信数据科技股份有限公司

        第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
26 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第五届董事会第十
六次会议。公司于 2021 年 10 月 16 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，
会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召
集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  经公司董事会审议，认为公司《2021 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法律法规及监管规定，所载资料内容真实、准确、完整地反映了公司 2021年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十六日