300065 深市 海兰信

证券代码：300065        证券简称：海兰信        公告编号：2021-127
证券代码：123086        证券简称：海兰转债

          北京海兰信数据科技股份有限公司

        第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 6
日上午 9:30 在公司会议室以现场结合电话会议方式召开了第五届董事会第十八
次会议。公司于 2021 年 11 月 26 日以电话及电子邮件形式通知了全体董事，会
议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集
和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  根据公司总经理陈炜先生的提名，经公司董事会提名委员会审核和公司独立董事同意，决定聘任杨晔先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。杨晔先生简历见附件。

  独立董事发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                北京海兰信数据科技股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十二月六日
附件：高级管理人员简历

    杨晔，男，中国国籍，出生于 1988 年 6 月，毕业于中央财经大学，硕士学
历，2013 年至 2019 年就职于中船投资发展有限公司，历任金融投资部投资助理、投资经理、投资主管、部门负责人。2020 年就职于天津七一二通信广播股份有限公司，任董办副主任兼投资总监。杨晔先生具有多年境内外金融市场实操履历及多个重大项目投资的成功案例，在股债汇市场有负责上百亿金融资产配置的管
理经验。2021 年 4 月加入海兰信，任投资者关系总监，2021 年 12 起任公司副总
经理兼代董事会秘书。

  杨晔先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。