300062 深市 中能电气

  证券代码：300062        证券简称：中能电气        公告编号：2021-044
                  中能电气股份有限公司

              第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    中能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十次
会议于 2021 年 10 月 28 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，公司已于 2021
年 10 月 22 日以书面形式、电话通知等方式向所有监事发出通知。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席余淑英女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及本公司《章程》等有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》

    经认真审核，监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规和公司章程的有关规定。报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露在创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《2021 年第三
季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于全资子公司申请融资额度并为其提供担保的议案》


    公司全资子公司福建中能电气有限公司拟向银行等融资机构申请融资额度不超过 10,000 万元，融资期限不超过 60 个月，在该额度项下进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务。本次融资额度内的融资业务将涉及本公司或合并范围内子公司为福建中能电气有限公司提供相应担保，担保额度不超过 10,000 万元，担保期限不超过 60 个月，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、质押、以公司或下属公司自有土地房产进行抵押担保等。

    具体内容详见公司同日刊登在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于全资子公司申请融资额度并为其提供担保的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议通过。

    三、备查文件

    公司第五届监事会第十次会议决议

    特此公告！

                                                    中能电气股份有限公司
                                                          监  事会

                                                        2021 年 10 月 29 日