证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：临2010-017
福建中能电气股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
福建中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次
会议通知于2010年8月20日以电子邮件方式发出，会议于2010年8月24日在福州市
金山开发区金洲北路20号公司会议室召开，会议由公司董事长陈添旭先生主持，
会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员也列席参加了本次会
议。
会议经过充分讨论与审议形成如下决议：
1、审议《2010 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见2010 年8 月26 日刊登在证监会指定信息披露网站上的2010
年半年度报告及摘要。
2、审议《关于使用其他与主营业务相关的营运资金4500 万元暂时补充流
动资金的议案》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
3、审议《关于收购武汉市武昌电控设备有限公司股权的议案》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见2010年8月26日刊登在证监会指定信息披露网站上《关于收购
武汉市武昌电控设备有限公司股权的公告》。
4、审议《关于其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见2010年8月26日刊登在证监会指定信息披露网站上《关于其他
与主营业务相关的营运资金使用计划的公告》。5、审议《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
具体内容详见2010年8月26日刊登在证监会指定信息披露网站上《关于召开
2010年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建中能电气股份有限公司
董 事 会
2010 年8 月24 日
