300061 深市 旗天科技

证券代码：300061              证券简称：旗天科技            公告编号：2021-111
              旗天科技集团股份有限公司

          第五届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议
于 2021 年 12 月 7 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2021 年 12 月 13 日
在公司会议室召开，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。会议由监事会主席姜丹丹女士主持，以投票表决方式，形成决议如下：

  一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具有证券从业资格，具备独立性和专业胜任能力，能够满足公司财务审计工作的要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘任立信为公司 2021 年度审计机构。

  此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  此项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

  此项议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

  此项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                      旗天科技集团股份有限公司监事会
                                                2021 年 12 月 13 日