300061 深市 旗天科技

            旗天科技集团股份有限公司

                  公司章程修正案

    鉴于 2019 年限制性股票激励计划激励对象苏阳已离职和公司拟终止实施
2019 年限制性股票激励计划，公司拟回购注销已获授尚未解锁的 892.6 万股限制性股票，回购注销办理完成后，公司总股本将由 669,870,225 股减少至 660,944,225股，注册资本由 669,870,225 元减少至 660,944,225 元。根据上述注册资本拟变动情况并结合公司实际情况，经公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容对照如下：

                修订前                                  修订后

    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
_66,987.0225_万元。                      _66,094.4225_万元。

    第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为      第 二 十 条    公 司 股 份 总 数 为
_66,987.0225_万股，每股面值：人民币 1 元， _66,094.4225_万股，每股面值：人民币 1 元，
公司的股本结构为：普通股_66,987.0225_万  公司的股本结构为：普通股_66,094.4225_万
股。                                    股。

    公司章程中其他内容不变。

                                      旗天科技集团股份有限公司董事会
                                            2020 年 12 月 29 日