300059 深市 东方财富

证券代码：300059          证券简称：东方财富        公告编号：2021-094
              东方财富信息股份有限公司

          第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  东方财富信息股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于
2021 年 11 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于
2021 年 11 月 2 日通过现场送达、电话等方式发出。会议应到董事六人，实到董
事六人，公司董事长其实先生主持本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议，做出如下决议：

    审议通过《关于不提前赎回“东财转 3”的议案》

  自 2021 年 10 月 13 日至 2021 年 11 月 2 日期间，公司股票收盘价连续 15 个
交易日超过“东财转 3”转股价格的 130%，已触发《东方财富信息股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会决定本年度内不行使“东财转 3”的提前赎回权利，不提前赎回“东财转 3”。具体详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露的相关公告。

  本项议案以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

  东方财富信息股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

  特此公告。

                                      东方财富信息股份有限公司董事会
                                            二〇二一年十一月三日