证券代码：300056 证券简称：中创环保 公告编号：2020-107
厦门中创环保科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
特别提示：
1 本次股东大会不存在提案未获通过的情形
2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形
厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2020 年 5 月 12 日召开
2019 年度股东大会；现将本次年度股东大会决议的相关内容公告如下：
一、会议召开与出席情况
㈠ 会议召开情况
2020 年 4 月 22 日，公司以公告方式向全体股东发出本次会议通知，具体内
容详见《关于召开 2019 年度股东大会通知的公告》(公告编号：2020-078)；2020
年 5 月 6 日公司发布《关于召开 2019 年度股东大会通知的更正公告》（公告编号：
2020-105）。
公司 2019 年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；其中：
1、现场会议于 2020 年 5 月 12 日下午 14:30 起在厦门火炬高新区（翔安）产
业区春光路 1178-1188 号公司总部五楼会议室召开
2、网络投票时间为 2020 年 5 月 12 日特定时间段：
⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 12
日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00
⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5
月 12 日 9:15-15:00
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长因有其他重要安排无法现场参会，公司现无副董事长，因此由全体董事推举董事、总经理徐秀丽女士主持会议；现场参加本次年度股东大会会议的有股东、股东代表、董事/总经理徐秀丽女士、董事/副总经理/董事会秘书张琳波先生、独立董事洪春常先生、监事王燕红女士、公司副总经理/财务总监汪华先生、公司聘请的见证律师福建天衡联合律师事务所林沈纬律师、张豪源律师以及各相关人员。
本次年度股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
㈡股东出席情况
1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：
股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的
股东出席 12 180,403,419 46.7984﹪
现场投票 4 133,468,122 34.6229﹪
其中
网络投票 8 46,935,297 12.1755﹪
2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：
股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的
中小股东出席 8 9,565,499 2.4814﹪
现场投票 1 1,400 0.0004﹪
其中
网络投票 7 9,564,099 2.4810﹪
二、提案审议及表决情况
本次股东大会由股东李鹏女士、股东曾艺娜女士、监事王燕红女士、见证律师林沈纬先生共同负责计票、监票。
本次股东大会提案共 8 项：
1.00关于《2019 年度董事会工作报告》的提案
2.00关于《2019 年度监事会工作报告》的提案
3.00关于《2019 年度财务决算报告》的提案
4.00关于《2019 年年度报告》及其摘要的提案
5.00关于 2019 年度利润分配预案的提案
6.00 关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的提案
7.00关于补充确认关联交易的提案
8.00关于更改资质证书主体名称的提案
前述提案为非累积投票提案，其中提案 1.00-7.00 已经公司第四届董事会第十七次会议〔定期会议〕、第四届监事会第十七次会议〔定期会议〕审议通过；具体内容可查阅公司在巨潮资讯网上披露的《2019 年度监事会工作报告》(公告编号：2020-068)、《2019 年度财务决算报告》(公告编号：2020-073)、《2019 年
年度报告全文》(公告编号：2020-062)、《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-063)、《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号：2020-074)、《关于公司为合并报表范围内各子公司提供担保及各子公司互相担保的公告》（公告编号：2020-077)、《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2020-081)；提案 8.00 已经第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过；具体内容可查阅公司在巨潮资讯网上披露的《关于更改资质证书主体名称的公告》（公告编号：2020-022)。
其中提案 7.00《关于补充确认关联交易的提案》，关联股东上海中创凌兴能源科技集团有限公司及其一致行动人丘国强先生需回避表决。
前述提案均须经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过方为有效。
对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5﹪以上股份的股东以外的其他股东。
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下提案：
1.00关于《2019 年度董事会工作报告》的提案
《2019 年度董事会工作报告》系对 2019 年董事会工作情况进行的总结；具体
内容详见 2019 年年度报告全文中的第四节“经营情况讨论与分析”和第九节“公司治理”。
独立董事在本次年度股东大会上述职；本事项无需审议。2019 年度独立董事
述职报告具体内容详见 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上
公告的信息(公告编号：2020-069、2020-070、2020-071)。
总表决情况：
1.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 171,153,087 94.8724﹪
反对 59,478 0.0330﹪
弃权 9,190,854 5.0946﹪
其中：因未投票默认弃权 0 股
中小股东表决情况：
1.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 315,167 3.2948﹪
反对 59,478 0.6218﹪
弃权 9,190,854 96.0834﹪
其中：因未投票默认弃权 0 股
本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2.00关于《2019 年度监事会工作报告》的提案
现提交《2019 年度监事会工作报告》，对 2019 年度监事会工作情况进行总结。
公司已于 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2019 年
度监事会工作报告》(公告编号：2020-068)。
总表决情况：
1.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 171,153,087 94.8724﹪
反对 59,478 0.0330﹪
弃权 9,190,854 5.0946﹪
其中：因未投票默认弃权 0 股
中小股东表决情况：
1.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 315,167 3.2948﹪
反对 59,478 0.6218﹪
弃权 9,190,854 96.0834﹪
其中：因未投票默认弃权 0 股
本提案获得出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
3.00关于《2019 年度财务决算报告》的提案
现提交公司《2019 年度财务决算报告》，对公司 2019 年财务决算情况进行总
结。
公司已于 2020 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露《2019 年
度财务决算报告》(公告编号：2020-073)。
总表决情况：
1.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 171,088,237 94.8365﹪
反对 9,315,182 5.1635﹪
0 0.0000﹪
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股
中小股东表决情况：
1.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 2
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