证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2024-047
湖北鼎龙控股股份有限公司
2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、湖北鼎龙控股股份有限公司于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关
于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号 2024-035）；于 2024 年 4 月 26
日以公告形式发布了《关于 2023 年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-043）。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00 开始
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日当天。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日
9∶15—9∶25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月14日9：15—15∶00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司 1 号楼行
政楼 6 楼多功能厅
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长朱双全先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共221 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表股份为 595,126,198 股，占公司股份总数的 62.9276%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 211 人，代表股份为 314,982,032 股，占公司股份总数的 33.3057%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 16 名，代表股份为 290,106,443 股，占公司股份总数的 30.6754%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 205 名，代表股份为 305,019,755 股，占公司股份总数的 32.2523%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《2023年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2024年4月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2023 年年度报告（公告编号：2024-025）。
表决结果为：同意 591,703,573 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4249％；反对 77,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权
股份的 0.5621％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,559,407 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9134％；反对 77,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0245％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0621％。
2、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于2024年4月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-025）。
表决结果为：同意 591,703,573 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4249％；反对 77,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5621％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,559,407 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9134％；反对 77,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0245％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0621％。
3、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2024年4月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 591,703,573 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4249％；反对 77,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5621％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,559,407 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9134％；反对 77,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0245％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0621％。
4、审议通过了《2023年度财务决算报告》
具体内容详见公司于2024年4月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2023 年年度报告（公告编号：2024-025）。
表决结果为：同意 591,703,573 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4249％；反对 77,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；弃权3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5621％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,559,407 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9134％；反对 77,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0245％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0621％。
5、审议通过了《关于确认董事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于2024年4月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-023、025）
表决结果为：同意 313,174,236 股，占出席会议所有股东所持股份的98.9150％；反对 89,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0283％；弃权3,345,425 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.0566％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,546,907 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9094％；反对 89,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0285％；弃权 3,345,425 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0621％。
出席会议的关联股东朱双全先生、朱顺全先生、杨平彩女士、姚红女士、苏敏光先生、杨波先生对本议案回避表决，回避表决股份数合计 278,516,837 股。
6、审议通过了《关于确认监事2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案的议案》
具体内容详见公司于2024年4月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-024、025）
表决结果为：同意 591,579,326 股，占出席会议所有股东所持股份的99.4238％；反对 82,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5622％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,553,807 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9116％；反对 82,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0263％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0621％。
出席会议的关联股东田凯军先生、蒋梦娟女士对本议案回避表决，回避表决股份数合计 118,647 股。
7、审议通过了《2023年度利润分配预案》
具体内容详见公司于2024年4月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-027）。
表决结果为：同意 591,412,873 股，占出席会议所有股东所持股份的99.3760％；反对 367,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0618％；弃权3,345,425 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5621％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,268,707 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.8211％；反对 367,900 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 0.1168％；弃权 3,345,425 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席
会议的中小股东所持股份的 1.0621％。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2024年4月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-028）。
表决结果为：同意 591,689,273 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4225％；反对 91,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0154％；弃权3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5621％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 311,545,107 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9089％；反对 91,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0291％；弃权 3,345,325 股（其中，因未投票默认弃权 131,800 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0621％。
9、审议通过了《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
具体内容详见公司于2024年4月10日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2024-030）。
表决结果为：同意 588,123,889 股，占出席会议所有股东所持股份的98.8234％；反对 3,656,984 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6145％；弃权3,345,325 股（其中，因未投票
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