证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2022-019
湖北鼎龙控股股份有限公司
关于控股子公司增资及股权转让暨关联交易的公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、交易内容：为促进湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司武汉柔显科技股份有限公司（以下简称“柔显科技”）经营和发展需要，公司拟以股权受让及增资结合的形式增加对柔显科技的持股比例并为柔显科技引入新投资方以充实其资本实力。同时，鉴于柔显科技业务尚在持续投入期，原有少数股东希望降低持股比例或退出。经综合考虑，公司拟同意柔显科技实施老股转让并增资扩股。经交易各方协商，本次交易拟以柔显科技投前整体估值3亿元为交易基准，即每股的交易价格为7.85元，具体方案为：
（1）股权转让安排：公司拟以1,177.50万元价格受让柔显科技股东朱亮亮先生所持有的柔显科技150万股股份（占柔显科技总股本的3.92%），以900.32万元价格受让柔显科技股东李文超先生所持有的柔显科技114.69万股股份（占柔显科技总股本的3%）。
（2）上述股权转让完成后的增资扩股安排：公司拟与新进投资方福建欣智达投资有限公司同步增资。公司拟对柔显科技增资人民币15,346.75万元，其中1,955.00万元计入柔显科技注册资本，余下13,391.75万元计入其资本公积。福建欣智达投资有限公司拟对柔显科技增资人民币1,402.80万元，其中178.70万元计入柔显科技注册资本，余下1,244.10万元计入其资本公积。
上述交易完成后，柔显科技的注册资本由 3,823 万元增至 5,956.70 万元。公
司持有柔显科技的股权比例由 51.01%变更为 70%，柔显科技仍属于公司合并报表范围内的控股子公司；福建欣智达投资有限公司将持有柔显科技股权比例为3.00%；李文超先生持有柔显科技的股权比例由 20.40%变更为 11.17%；朱亮亮
先生退出。
2、关联关系说明：柔显科技系公司与关联人曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司（以下简称“曲水泰豪”，公司董事长朱双全先生和董事、总经理朱顺全先生分别持有其 50%股权）以及其他非关联股东共同投资的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司受让非关联人投资份额、再增资构成与关联人共同投资的关联交易。
3、表决情况：2022 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第三十一次会议以 7
票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避（朱双全先生、朱顺全先生均回避表决）的表决结果审议通过了《关于控股子公司增资及股权转让暨关联交易的议案》。独立董事对本次交易事项发表了事前认可及独立意见。本次交易在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联交易相关方的基本情况
（一）新进投资方情况
1、基本情况：
企业名称 福建欣智达投资有限公司
统一社会信用代码 91350181MA8TXB5K3W
类型 有限责任公司（自然人独资）
住所 福建省福州市福清市音西街道洋埔村福人大道融商大厦 21 层 2101 办
公室
法定代表人 林雨欣
注册资本 1000 万元人民币
成立日期 2021 年 9 月 6 日
一般项目：以自有资金从事投资活动；社会经济咨询服务；集成电路
芯片设计及服务；互联网数据服务；物联网应用服务；大数据服务；
互联网安全服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服
务）；网络技术服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技
经营范围 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应链管理服务；货物进
出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。 许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。
2、股权结构：
林雨欣持股比例为 100%
3、主要财务数据：
截至 2021 年底，福建欣智达投资有限公司资产总额为 1,000 万元，净资产
为 1,000 万元；2021 年度，福建欣智达投资有限公司营业收入、净利润为 0 元。
（二）出让人情况
朱亮亮；国籍：中国；身份证号码：420117************；住所：武汉市新洲区。
李文超；国籍：中国；身份证号码：420117************；住所：武汉市洪山区。
（三）关联方的基本情况
（1）曲水泰豪为公司共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生控制的法人公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，曲水泰豪为公司的关联方，其基本情况如下：
名称 曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司
住所 西藏自治区拉萨市曲水县曲水镇曲水村拉热路 3 号昊源.学府世家 7 幢 1 单
元 2 层 206 号
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 何康
注册资本 3,000 万元
经营范围 企业管理服务（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营此项目。）
成立日期 2011 年 7 月 27 日
经营期限 2011 年 7 月 27 日至 2031 年 7 月 26 日
股权结构 朱双全持 50%，朱顺全持 50%
（2）最近三年发展状况
曲水泰豪主要经营企业管理服务业务，自 2011 年 7 月 27 日设立以来经营正
常。
（3）曲水泰豪的经营情况
截至 2021 年 12 月 31 日，曲水泰豪的资产总额为 11,189.99 万元，净资产为
10,570.89 万元，2021 年度营业收入为 77.68 万元，净利润为 197.26 万元。
（4）曲水泰豪与公司之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系的说明
曲水泰豪与公司之间不存在其他产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。截至公告披露日，曲水泰豪不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
企业名称：武汉柔显科技股份有限公司
统一社会信用代码：91420100MA4KWBJF0N
类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
住所：武汉经济技术开发区东荆河路 1 号办公楼
法定代表人：王斌
注册资本：3,823 万元
成立日期：2017 年 08 月 23 日
经营范围：柔性显示系列材料的研发、生产、批发零售、技术服务、技术转让；企业管理咨询；货物及技术的进出口业务（不含国家禁止和限制进出口的产品和技术）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
（二）股权结构
本次交易前，柔显科技的股权结构：
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
湖北鼎龙控股股份有限公司 1,950 51.01%
李文超 780 20.40%
曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司 407 10.65%
武汉宇康友恒企业管理合伙企业（有限合伙） 191 5.00%
武汉盈聚通企业管理合伙企业（有限合伙） 191 5.00%
朱亮亮 150 3.92%
张振 77 2.01%
胡琴 77 2.01%
合计 3,823 100.00%
本次交易后，柔显科技的股权结构:
股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例
湖北鼎龙控股股份有限公司 4,169.69 70.00%
李文超 665.31 11.17%
曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司 407.00 6.83%
武汉宇康友恒企业管理合伙企业（有限合伙） 191.00 3.21%
武汉盈聚通企业管理合伙企业（有限合伙） 191.00 3.21%
福建欣智达投资有限公司 178.70 3.00%
张振 77.00 1.29%
胡琴 77.00 1.29%
合计 5,956.70 100.00%
注：1、武汉宇康友恒企业管理合伙企业（有限合伙）、武汉盈聚通企业管理合伙企业（有限合伙）为员工持股平台，具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告（公告编号：2020-086）。
2、上表部分明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是因四舍五入所致。
（三）主要财务数据
单位：元
项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
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