300054 深市 鼎龙股份

证券代码：300054  证券简称：鼎龙股份  公告编号：2022-006
          湖北鼎龙控股股份有限公司

      关于独立董事任期届满的提示性公告

  本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月 14
日收到独立董事熊伟先生递交的书面辞职申请。因在公司董事会中任独立董事职务已满六年，根据监管规则要求，熊伟先生请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在董事会提名委员会中的职务。辞职后，熊伟先生不再担任公司任何职务。

  鉴于熊伟先生的辞职将导致公司独立董事人数占比低于法定独立董事人数占比要求，根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等的规定，熊伟先生的辞职申请将于新任独立董事补选完成后生效。在此期间，熊伟先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司将尽快召开相关会议审议补选独立董事的相关事宜，并及时履行相应的信息披露义务。

  熊伟先生在担任公司独立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  熊伟先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对熊伟先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                      湖北鼎龙控股股份有限公司董事会
                                                    2022 年 3 月 15 日