证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2023-046
湖北鼎龙控股股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、湖北鼎龙控股股份有限公司于 2023 年 4 月 11 日以公告形式发布了《关
于召开 2022 年度股东大会的通知》（公告编号：2023-037）。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00 开始
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 12 日当天。其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 5 月 12 日
9∶15—9∶25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年5月12日9：15—15∶00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：武汉市经济技术开发区东荆河路 1 号公司研究院大楼 905 办公室
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长朱双全先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共48 人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表股份为 394,535,030 股，占公司股份总数的 41.5522%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共 39 人，代表股份为 115,086,464 股，占公司股份总数的 12.1208%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 11 名，代表股份为 279,469,197 股，占公司股份总数的 29.4335%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 37 名，代表股份为 115,065,833 股，占公司股份总数的 12.1187%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-019）。
表决结果为：同意 390,873,505 股，占出席会议股东所持股份的 99.0719%；
反对 0 股，占出席会议股东所持股份的 0.0000%；弃权 3,661,525 股，占出席会
议股东所持股份的 0.9281％。
弃权 3,661,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1815%。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果为：同意 390,873,505 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0719％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,661,525股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9281％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 111,424,939 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8185％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,661,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1815％。
3、审议通过了《2022年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2022 年年度报告（公告编号：2023-019）。
表决结果为：同意 390,873,505 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0719％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,661,525股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9281％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 111,424,939 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8185％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,661,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1815％。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的 2022 年年度报告（公告编号：2023-019）。
表决结果为：同意 390,873,505 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0719％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,661,525
股东所持股份的 96.8185％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,661,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1815％。
5、审议通过了《2022年度利润分配预案》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-023）。
表决结果为：同意 390,873,505 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0719％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,661,525股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9281％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 111,424,939 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8185％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权 3,661,525 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1815％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-024）。
表决结果为：同意 390,858,305 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0681％；反对 15,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权3,661,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9281％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 111,409,739 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.8053％；反对 15,200 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0132％；弃权 3,661,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1815％。
7、审议通过了《关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保预计的议案》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-026）。
表决结果为：同意 390,873,105 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0718％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,661,525
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9281％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 111,424,539 股，占出席会议中小股东所持股份的96.8181％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权 3,661,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1815％。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助额度的议案》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-027）。
表决结果为：同意 386,895,178 股，占出席会议所有股东所持股份的98.0636％；反对 3,978,327 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0084％；弃权3,661,525 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9281％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 107,446,612 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.3616％；反对 3,978,327 股，占出席会议中小股东所持股份的3.4568％；弃权 3,661,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1815％。
9、审议通过了《关于变更公司第三期回购股份用途的议案》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-032）。
表决结果为：同意 390,873,105 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0718％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,661,525股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9281％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 111,424,539 股，占出席会议中小股东所持股份的96.8181％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权 3,661,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1815％。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
10、审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-033）。
表决结果为：同意 390,873,105 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0718％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,661,525股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9281％。
其中，中小股东投票表决结果为：同意 111,424,539 股，占出席会议中小股东所持股份的96.8181％；反对400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003％；弃权 3,661,525 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.1815％。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
11、审议通过了《关于增补独立董事的议案》
具体内容详见公司于2023年4月11日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告（公告编号：2023-034）。
表决结果为：同意 390,873,105 股，占出席会议所有股东所持股份的99.0718％；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.000
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