证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2020-058
湖北鼎龙控股股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会增加议案的情况：公司董事会于2020年6月17日收到控股股东朱双全提交的《关于提请增加湖北鼎龙控股股份有限公司2019年度股东大会临时提案的函》，提请将第四届董事会第十六次会议审议通过的《关于变更公司回购股份用途的议案》、《关于回购2019年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现金返还的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<对外投资及担保管理制度>的议案》作为临时提案提交公司2019年度股东大会审议。朱双全具备提交股东大会临时提案的资格，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2019年度股东大会审议。除上述情况外，本次股东大会不存在否决或变更议案情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月9日以公告形式发布了《关于召开2019年度股东大会的通知》。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年6月29日（星期一）下午14:40开始
（2）网络投票时间：2020年6月29日当天。其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2020年6月29日
9:15—9:25，9∶30—11∶30，13∶00—15∶00。
② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年6月29日9：
15—15∶00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：武汉经济技术开发区东荆河路1号公司办公大楼620会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长朱双全先生
7、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议真实、有效。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共9人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为284,684,336股，占公司有表决权股份总数的29.0060%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人2人，代表有表决权股份为5,890,279股，占公司有表决权股份总数的0.6001%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共8名，代表有表决权股份为280,131,967股，占公司有表决权股份总数的28.5421%。
3、网络投票情况
参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共1名，代表有表决权股份为4,552,369股，占公司有表决权股份总数的0.4638%。
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
三、议案审议表决情况
并形成本决议：
1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》
本报告详情请见于2020年5月28日刊登在证监会指定网站的公司《2019年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。
表决结果为：同意283,362,911股，占出席会议股东所持表决权的99.5358%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权1,321,425股，占出席会议股东所持表决权的0.4642%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意4,568,854股，占出席会议中小股东所持股份的77.5660%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,321,425股，占出席会议中小股东所持股份的22.4340%。
2、审议通过了《2019年度监事会工作报告》
本报告已于2020年5月28日刊登在中国证监会指定网站上披露。
表决结果为：同意283,362,911股，占出席会议股东所持表决权的99.5358%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权1,321,425股，占出席会议股东所持表决权的0.4642%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意4,568,854股，占出席会议中小股东所持股份的77.5660%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,321,425股，占出席会议中小股东所持股份的22.4340%。
3、审议通过了《2019年度财务决算报告》
本报告详情请见于2020年5月28日刊登在证监会指定网站的公司《2019年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”。
表决结果为：同意283,362,911股，占出席会议股东所持表决权的99.5358%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权1,321,425股，占出席会议股东所持表决权的0.4642%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意4,568,854股，占出席会议中小股东所持股份的77.5660%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,321,425股，占出席会议中小股东所持股份的22.4340%。
4、审议通过了《2019年度报告及摘要》
2019年度报告及摘要已于2020年5月28日刊登在中国证监会指定网站披露。
表决结果为：同意283,362,911股，占出席会议股东所持表决权的99.5358%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权1,321,425股，占出席会议股东所持表决权的0.4642%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意4,568,854股，占出席会议中小股东所持股份的77.5660%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,321,425股，占出席会议中小股东所持股份的22.4340%。
5、审议通过了《2019年度利润分配预案》
具体内容详见公司于2020年5月28日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意283,362,911股，占出席会议股东所持表决权的99.5358%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权1,321,425股，占出席会议股东所持表决权的0.4642%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意4,568,854股，占出席会议中小股东所持股份的77.5660%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,321,425股，占出席会议中小股东所持股份的22.4340%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2020年5月28日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意283,362,911股，占出席会议股东所持表决权的99.5358%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权1,321,425股，占出席会议股东所持表决权的0.4642%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意4,568,854股，占出席会议中小股东所持股份的77.5660%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,321,425股，占出席会议中小股东所持股份的22.4340%。
7、审议通过了《关于变更公司回购股份用途的议案》
具体内容详见公司于2020年6月19日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意283,362,911股，占出席会议股东所持表决权的99.5358%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权1,321,425股，占出席会议
股东所持表决权的0.4642%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意4,568,854股，占出席会议中小股东所持股份的77.5660%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,321,425股，占出席会议中小股东所持股份的22.4340%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于回购2019年度部分重组业绩承诺对应补偿股份及现金返还的议案》
具体内容详见公司于2020年6月19日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意283,362,911股，占出席会议股东所持表决权的99.5358%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权1,321,425股，占出席会议股东所持表决权的0.4642%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意4,568,854股，占出席会议中小股东所持股份的77.5660%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,321,425股，占出席会议中小股东所持股份的22.4340%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
9、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》
具体内容详见公司于2020年6月19日在中国证监会指定信息披露网站上披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意283,362,911股，占出席会议股东所持表决权的99.5358%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权1,321,425股，占出席会议股东所持表决权的0.4642%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意4,568,854股，占出席会议中小股东所持股份的77.5660%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,321,425股，占出席会议中小股东所持股份的22.4340%。
10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
具体内容详见公司于2020年6月19日在中国证监会指定信息披露网站上披露
的《第四届董事会第十六次会议决议公告》及相关公告。
表决结果为：同意283,362,911股，占出席会议股东所持表决权的99.5358%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0.0000%；弃权1,321,425股，占出席会议股东所持表决权的0.4642%。
其中，中小股东投票表决结果为：同意4,568,854股，占出席会议中小股东所持股份的77.5660%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,321,425股，占出席会议中小股东所持股份的22.4340%。
此议案为特别决议议案，经出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过。
11、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>
查看PDF原文
