300053 深市 欧比特

证券代码：300053              证券简称：欧比特              公告编号：2021-061
            珠海欧比特宇航科技股份有限公司

            第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2021 年 10 月 27 日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第九次会议以通讯表决的方式召开。公司 9 名董事全部出席了本次
会议，其中独立董事 3 名，本次会议的会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮
件的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《2021 年第三季度报告全文》

    经审议 2021 年第三季度报告，全体董事一致认为：公司 2021 年第三季
度报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2021 年第三季度的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告全文》详见公司与本决议公告同日刊登在中国证
监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

  表决结果：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

    二、审议通过了《关于调整公司部分募投项目投资进度的议案》

    董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，根据募投项目的实际进展情况，调整“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的投资进度，将该项目的建设期延期至 2023年 12 月 31 日。

  《关于调整公司部分募投项目投资进度的公告》及独立董事独立意见详细内
容见证监会指定的信息披露网站。

  表决结果：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  表决结果：通过。

    特此公告。

                                      珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                                董事会

                                              2021 年 10 月 29 日