厦门三五互联科技股份有限公司
详式权益变动报告书
上市公司名称：厦门三五互联科技股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：ST 三五
股票代码：300051
信息披露义务人：海南巨星科技有限公司
住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼4001
通讯地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼三楼 4001
权益变动性质：股份增加（协议受让、认购上市公司向特定对象发行股份）
签署日期：二〇二一年九月
风险提示
信息披露义务人已聘请第三方财务顾问，目前核查工作尚未完成，待出具核查意见后，信息披露义务人将及时履行披露义务。
声 明
一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据相关法律法规的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在ST 三五拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式在 ST 三五拥有权益。
三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次权益变动所涉及的海南巨星与海通恒信签订的《股份及债权转让协议》生效后还需按照深交所协议转让相关规定履行合规性确认等相关程序，并在中证登深圳分公司办理股份过户登记手续。
本次权益变动所涉及的向特定对象海南巨星定向发行股票事项已经上市公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，尚需获得公司股东大会的批准且需取得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，方能实施。在获得中国证监会同意注册的文件后，上市公司将向深交所和中证登深圳分公司申请办理股票发行、登记和上市事宜，完成本次发行的相关程序。
五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
风险提示...... 1
声 明...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第一节 信息披露义务人介绍...... 6
第二节 权益变动目的及决策程序...... 14
第三节 权益变动方式...... 16
第四节 资金来源...... 23
第五节 本次权益变动完成后的后续计划...... 24
第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析...... 27
第七节 与上市公司之间的重大交易...... 30
第八节 前六个月内买卖上市公司股份的情况...... 31
第九节 信息披露义务人的财务资料...... 32
第十节 其他重大事项...... 33
第十一节 备查文件...... 34
信息披露义务人声明...... 35
财务顾问声明...... 36
附表...... 38
释 义
在本报告书中，除非另有说明，以下简称具有如下含义：
本报告书、权益变动报告书 指 《厦门三五互联科技股份有限公司详式权益变动报告书》
上市公司、发行人、ST 三 指 厦门三五互联科技股份有限公司
五
信息披露义务人、海南巨星 指 海南巨星科技有限公司
海南水华 指 海南水华老友记企业管理咨询中心（有限合伙）
巨星集团 指 四川巨星企业集团有限公司
海通恒信 指 海通恒信国际融资租赁股份有限公司
曲水中网兴 指 曲水中网兴管理咨询有限公司
厦门中网兴 指 厦门中网兴智汇投资管理有限公司
远卓悟智 指 成都远卓悟智企业管理咨询中心（有限合伙）
水华互联 指 成都水华互联科技有限公司
本次发行 指 厦门三五互联科技股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票
海通恒信通过协议转让，将其持有的 ST 三五 21,251,566
本次转让 指 股未受限流通股股份和对曲水中网兴、厦门中网兴、龚少
晖及关瑞云合计 58,737,881.50元债权转让给海南巨星
本次权益变动 指 信息披露义务人通过股份受让、认购上市公司向特定对象
发行 A股股票导致权益变动的行为
《附条件生效的股份认购 海南巨星与 ST 三五于 2021 年 9 月28 日签署的《厦门三
协议》 指 五互联科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票
之附条件生效的股份认购协议》
《股份及债权转让协议》 指 海南巨星、海通恒信与唐光跃三方于 2021 年 9 月 28 日签
署的《股份及债权转让协议》
《一致行动协议》 指 朱江、海南水华与巨星集团三方于2021 年 9 月 28日签署
的《一致行动人协议》
《合作协议》 指 海南巨星、龚少晖与唐光跃三方于2021 年 9 月 28日签署
的《合作协议》
《公司章程》 指 《厦门三五互联科技股份有限公司公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
中证登深圳分公司 指 中国证券登记结算有限公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《准则 15号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号
—权益变动报告书》
《准则 16号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号
—上市公司收购报告书》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修
订）》
EMBA 指 Executive Master Of Business Administration，即高级管理
人员工商管理硕士
DBA 指 Doctorate of Business Administration，即工商管理博士
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书中合计数与各加数之和在尾数上若存在差异，均为四舍五入造成。
第一节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人基本情况
信息披露义务人名称 海南巨星科技有限公司
企业类型及经济性质 其他有限责任公司
注册地址 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼
三楼 4001
法定代表人 秦晓伟
注册资本 20,000.00 万元
统一社会信用代码 91460108MAA8YUFK9M
成立日期 2021-07-29
经营期限 2021-07-29至无固定期限
经营范围 一般项目：信息咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）
通讯地址 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼
三楼 4001
联系人 秦晓伟
联系电话 18628142738
二、信息披露义务人股权及控制关系
（一）信息披露义务人的股权结构
截至本报告书签署日，海南巨星的控股股东为海南水华老友记企业管理咨询中心（有限合伙），实际控制人为朱江，其股权及控制关系如下图所示：
朱江 胡谦
（GP） （LP）
70.00% 30.00%
成都远卓悟智企业管理
咨询中心（有限合伙）
49.50% 45.00% 5.50%
朱江 张霞 吴浩山 成都水华互联科技有限公司
（GP） （LP） （LP） （LP）
40.00% 30.00% 20.00% 10.00%
海南水华老友记企业管理咨
询中心（有限合伙）
50.50% 49.50%
（二）信息披露义务人控股股东的基本情况
截至本报告书签署日，海南水华持有海南巨星 50.50%的股份，为海南巨星
的控股股东，其基本情况如下：
公司名称 海南水华老友记企业管理咨询中心（有限合伙）
公司类型 有限合伙企业
注册地址 海南省海口市国家高新技术产业开发区科技大道C-3 号 1#（A座）7F1
查看PDF原文
