证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2021-056
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议审议通过，决定于 2021 年 11 月 15 日下午 14:30 召开公司 2021 年第二次临时
股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会的届次：2021 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议的合法、合规性：公司于 2021 年 10 月 26 日召开的第五届董事会第
十四次会议审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 14：30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月15日（星
期一）上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 15 日（星
期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公
司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券
交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，
均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票
可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、 股权登记日：2021 年 11 月 10 日（星期三）。
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 10 日（星期三），收市时在中国
结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书见附件三）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议召开地点：珠海市港湾大道科技五路 8 号公司一楼会议室（鉴于目前
新冠疫情防控工作依然严峻，为防止疫情扩散和保护投资者健康，公司倡议股东
优先通过网络投票方式参与本次股东大会。）
二、 会议主要议题
1、《关于修订<公司章程>的议案》
上述议案为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。该议案已经公司 2021 年 10 月 26 日召开的第五届董
事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日刊登在中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记方法
（一）登记方式：
1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
2、法人股东出席会议须持有法人股东账户卡、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证及法定代表人证明书；委托代理人出席的，需持有代理人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书格式见附件三）、法定代表人证明书和法人股东账户卡进行登记；
3、自然人股东亲自出席会议须持有本人身份证、股东证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，应持有本人身份证、委托人身份证复印件及证券账户卡复印件、授权委托书（授权委托书格式见附件三）进行登记；
4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2021 年 11 月12 日（星期五）17:00 前送达公司董事会办公室，并进行电话确认。
（二）登记时间：
2021 年 11 月 12 日（上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00）
（三）登记地点及授权委托书送达地点：
1）现场登记地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号董事会办公室
2）通讯地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号
3）联系电话：0756-3626066
4）联系传真：0756-3626065
5）邮件编码：519085
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
联系人：许泽权、徐巧红
联系电话：0756-3626066
2、会议材料备于公司董事会办公室。
3、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。
4、附件一：参与网络投票的具体操作流程；
附件二：股东参会登记表；
附件三：授权委托书样本。
特此公告。
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
董事会
二〇二一年十月二十六日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“350050”，投票简称为“鼎利投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间： 2021 年 11 月 15 日（星期一）上午 9:15-9：25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021 年 11 月 15 日（星期一）上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ”。 具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会参会登记表
个人股东姓名/法人股东名称：
个人股东身份证号码/法人股东营业执
照号码：
出席会议人员姓名： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
股票账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附件三：
授 权 委 托 书
珠海世纪鼎利科技股份有限公司：
兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席珠海世纪鼎利
科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并代替本人（本公司）对会议审议的各项议案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编 提案名称 该列打勾
码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提 √
案
非累积
投票提
案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
委托人签章：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股票账号：
持股数量： 股
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
1、本授权委托书的有效期：自本委托书签署日至本次股东大会结束；
2、自然人股东签名；法人股东加盖单位公章；
3、各选项中，在“同意”、“反对”、或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
选无效，不填表示弃权；
4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。
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