证券代码：300050 证券简称：世纪鼎利 公告编号：2020-042
珠海世纪鼎利科技股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时
股东大会于 2020 年 8 月 10 日（星期一）14:30 在珠海市港湾大道科技五路 8 号
一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 8 月 10 日（星期一）上午 9:15-9：
25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
时间为 2020 年 8 月 10 日（星期一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 160,059,375 股，占上市公司总
股份的 28.0022％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 158,618,075 股，
占上市公司总股份的 27.7500％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 1,441,300
股，占上市公司总股份的 0.2522％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份
1,441,300 股，占上市公司总股份的 0.2522％。其中：通过现场投票的股东 0
人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 4 人，
代表股份 1,441,300 股，占上市公司总股份的 0.2522％。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王耘先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，表决结果如下：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意159,988,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9555％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,370,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.0531％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.9469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意159,988,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9555％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,370,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.0531％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9469％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、逐项审议通过了《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意158,618,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.0995％；
反对1,441,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.9005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,441,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意159,988,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9555％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,370,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.0531％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的4.9469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意159,988,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9555％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,370,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.0531％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9469％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.04 发行价格及定价原则
表决结果：同意158,618,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.0995％；反对1,441,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.9005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,441,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.05 发行数量
表决结果：同意158,618,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.0995％；反对1,441,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.9005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 1,441,300 股，
占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.06 本次发行的限售期
表决结果：同意159,988,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9555％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,370,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.0531％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9469％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.07 募集资金总额
表决结果：同意159,988,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9555％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,370,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.0531％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9469％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.08 募集资金投向
表决结果：同意159,988,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9555％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,370,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.0531％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9469％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.09 滚存未分配利润安排
表决结果：同意159,988,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9555％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,370,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.0531％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9469％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.10 上市地点
表决结果：同意159,988,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9555％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,370,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.0531％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9469％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.11 本次发行决议有效期
表决结果：同意159,988,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9555％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,370,000股，占出席会议中小股东所持股份的95.0531％；反对71,300股，占出席会议中小股东所持股份的 4.9469％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》
表决结果：同意159,988,075股，占出席会议所有股东所持股份的99.9555％；反对71,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0445％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,370,000股，占出席会议中小
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