北京华力创通科技股份有限公司
章 程
目 录
第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 8
第四章 股东和股东大会...... 10
第一节 股东 ...... 10
第二节 股东大会的一般规定 ...... 12
第三节 股东大会的召集 ...... 15
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 16
第五节 股东大会的召开 ...... 18
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 21
第五章 董事会 ...... 26
第一节 董事 ...... 26
第二节 董事会 ...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 33
第七章 监事会 ...... 35
第一节 监事 ...... 35
第二节 监事会 ...... 36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38
第一节 财务会计制度 ...... 38
第二节 利润分配 ...... 38
第三节 内部审计 ...... 42
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 42
第九章 通 知 ...... 44
第一节 通知 ...... 44
第二节 公告 ...... 45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 46
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 46
第二节 解散和清算 ...... 47
第十一章 特别条款 ...... 50
第十二章 修改章程 ...... 51
第十三章 附则 ...... 52
北京华力创通科技股份有限公司章程
第一章 总 则
第一条 为维护北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司以
发起方式设立；于 2008 年 1 月 29 日在北京市工商行政管理局注册登记，取得营
业执照，统一社会信用代码为 91110000802098193D。
第三条 公司于 2009 年 12 月 25 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2009]1461 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股1,700 万股，并经深圳证券交易所深证上[2010]【22】号文批准，公司股票于 2010年 1 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。
第四条 公司注册名称：
中文全称：北京华力创通科技股份有限公司
英文全称：Hwa Create Co.,Ltd.
第五条 公司住所：北京市海淀区东北旺西路 8 号院中关村软件园乙 18 号楼
创通科技大厦，邮编：100193
第六条 公司注册资本为人民币 61,421.7087 万元。
第七条 公司的经营期限为 20 年，即自 2008 年 1 月 29 日至 2028 年 1 月 28
日。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总经理、财务总监和董事会秘书。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：服务中国国防军工事业，做中国乃至世界领先的计算机仿真产品供应商、技术提供商和应用开发商。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：橡胶、特种车辆、电子信息系统和产品技术开发；技术推广；技术转让；技术咨询；技术服务；技术培训；技术中介服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；研发和委托加工卫星导航和卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备及电子产品；销售自产产品、计算机、软件及辅助设备、卫星导航和卫星移动通信设备、惯性导航设备、农机自动驾驶仪、仪器仪表、光纤通道设备、红外热成像仪器、光学仪器设备、光电设备、电子产品、电子元器件、通讯设备、无人机及零配件、机械设备；计算机系统集成；应用软件服务；出租办公用房；会议服务；承办展览展示活动；委托加工雷达及配套设备；信息系统集成服务；机动车维修；生产北斗/GPS 兼容定位模块、北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器、新一代实时半实物仿真机、雷达目标回波模拟器。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的同种类股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司[深圳]分公司集中托管。
第十八条 公司是由北京华力创通科技有限公司整体变更设立。公司成立时向发起人发行 5,000 万股，发起人为高小离、王琦、熊运鸿等 48 名自然人，出资方式为净资产认购并折股，公司上述发起人的出资于公司成立日一次性缴清。
序号 姓名 出资方式 持股数量（万股） 出资比例（%）
1 高小离 净资产 1,524.58 30.49
2 王琦 净资产 1,270.4833 25.41
3 熊运鸿 净资产 1,016.3867 20.33
4 杨登彬 净资产 110.00 2.20
5 王旭 净资产 100.00 2.00
6 李宗利 净资产 100.00 2.00
7 李卫 净资产 80.00 1.60
8 王超 净资产 80.00 1.60
9 巩胜利 净资产 50.00 1.00
10 徐玮 净资产 50.00 1.00
11 朱力军 净资产 37.50 0.75
12 刘一辰 净资产 37.50 0.75
13 徐晓靖 净资产 37.50 0.75
14 左光 净资产 30.00 0.60
15 杨林 净资产 30.00 0.60
16 李晓宁 净资产 30.00 0.60
17 夏祖青 净资产 30.00 0.60
18 那成亮 净资产 30.00 0.60
19 王永红 净资产 30.00 0.60
20 吴文娟 净资产 30.00 0.60
21 肖海红 净资产 30.00 0.60
22 丛刚 净资产 26.70 0.534
23 路骏 净资产 26.25 0.525
24 付正军 净资产 20.00 0.40
25 王海龙 净资产 20.00 0.40
26 王百川 净资产 20.00 0.40
27 李剑 净资产 17.90 0.358
28 陈燕 净资产 17.00 0.34
29 曲永卿 净资产 14.00 0.28
30 褚小楷 净资产 12.25 0.245
31 王伟 净资产 12.00 0.24
32 姚弋晖 净资产 12.00 0.24
33 杜纲 净资产 10.00 0.20
34 戴绍忠 净资产 10.00 0.20
35 鲁旭东 净资产 6.75 0.135
36 郝利梅 净资产 6.00 0.12
37 孟凡良 净资产 5.00 0.10
38 董西路 净资产 4.80 0.096
39 王利宾 净资产 4.00 0.08
40 赵键 净资产 4.00 0.08
41 李洪波 净资产 4.00 0.08
42 李光成 净资产 3.60 0.072
43 徐世
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